证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2018-037
中国冶金科工股份有限公司
2017年度股东周年大会决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年6月26日
（二）股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
其中：A股股东人数 23
境外上市外资股股东人数（H股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 12,883,726,091
其中：A股股东持有股份总数 12,513,894,977
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 369,831,114
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.1693
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 60.3847
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.7846
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议应由公司董事长国文清先生主持。国文清董事长因公务无法出席本次会议，
按照相关规定，经半数以上董事共同推举，由执行董事、副董事长张兆祥主持本
次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，国文清先生、经天亮先生、余海龙先生
因另有公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，彭海清先生因另有公务未能出席会议；
3、董事会秘书李玉焯出席了会议，公司其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《中国中冶董事会2017年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,513,878,777 99.9999 16,200 0.0001 0 0.0000
H股 369,823,114 99.9978 8,000 0.0022 0 0.0000
普通股合计：12,883,701,891 99.9998 24,200 0.0002 0 0.0000
批准公司董事会2017年度工作报告。
2、议案名称：关于《中国中冶监事会2017年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,513,878,777 99.9999 16,200 0.0001 0 0.0000
H股 369,823,113 99.9978 8,000 0.0022 1 0.0000
普通股合计：12,883,701,890 99.9998 24,200 0.0002 1 0.0000
批准公司监事会2017年度工作报告。
3、议案名称：关于中国中冶2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,513,878,777 99.999916,200 0.0001 0 0.0000
H股 369,823,113 99.9978 8,000 0.0022 1 0.0000
普通股合计：12,883,701,890 99.999824,200 0.0002 1 0.0000
批准公司2017年度财务决算报告。
4、议案名称：关于中国中冶2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,513,878,777 99.9999 16,200 0.0001 0 0.0000
H股 369,823,113 99.9978 8,000 0.0022 1 0.0000
普通股合计：12,883,701,890 99.9998 24,200 0.0002 1 0.0000
批准公司2017年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利人民币
0.68元（含税），共计现金分红人民币140,921万元。
5、议案名称：关于中国中冶董事、监事2017年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,513,878,777 99.9999 16,200 0.0001 0 0.0000
H股 369,823,113 99.9978 8,000 0.0022 1 0.0000
普通股合计：12,883,701,890 99.9998 24,200 0.0002 1 0.0000
批准、确认公司董事、监事2017年度薪酬核发的情况。
6、议案名称：关于中国中冶2018年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 12,507,791,244 99.9512 6,103,733 0.0488 0 0.0000
H股 177,878,806 48.0973191,952,307 51.9027 1 0.0000
普通股合计：12,685,670,050 98.4627198,056,040 1.5373 1 0.0000
（1）批准2018年度中国中冶本部及其子公司计划提供不超过人民币131.07
亿元（或等值外币，下同）担保，具体包括：①中国中冶本部计划为下属子公司
提供不超过人民币79.4亿元担保；②中国中冶下属子公司为中国中冶合并报表
范围内单位提供不超过人民币26.67亿元担保；③中国中冶下属中冶集团财务有
限公司（简称“财务公司”）计划为中国中冶及其下属子公司开具非融资性保函、
承兑汇票额度总计为人民币25亿元。
（2）本次担保计划有效期自公司2017年度股东周年大会批准之日起至公司
2018年度股东周年大会召开之日止。
（3）在担保方不变的情况下，被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给
其他全资子公司使用，被担保方为控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公
司使用；财务公司为中国中冶及其子公司开立的非融资性保函额度，可在担保计
划额度内调剂使用。
（4）同意授权公司总裁办公会对公司本部及子公司在本次担保计划额度内
发生的具体担保业务进行审批。
7、议案名称：关于聘请2018年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,513,878,777 99.9999 16,200 0.0001 0 0.0000
H股 369,826,113 99.9986 5,000 0.0014 1 0.0000
普通股合计：12,883,704,890 99.9998 21,200 0.0002 1 0.0000
批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2018年度财
务报告审计、半年度财务报告审阅审计机构及公司2018年度内控审计会计师事
务所，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。
8、议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
