证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2019-036
上海广电电气（集团）股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年06月18日
(二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼一楼
报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 251,392,446
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.8703
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵淑文女士主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，唐斌先生、居学成先生、吴胜波先生、冯羽涛先生因另有公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次股东大会，高级管理人员、见证律师及其他相关人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 251,197,44699.9224 195,000 0.0776 0 0.0000
2、议案名称：2018年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 251,197,44699.9224 195,000 0.0776 0 0.0000
3、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 251,197,44699.9224 195,000 0.0776 0 0.0000
4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 251,197,44699.9224 195,000 0.0776 0 0.0000
5、议案名称：2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 251,197,44699.9224 195,000 0.0776 0 0.0000
6、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 251,197,44699.9224 195,000 0.0776 0 0.0000
7、议案名称：2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 251,197,44699.9224 195,000 0.0776 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 251,197,44699.9224 195,000 0.0776 0 0.0000
9、议案名称：关于2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 251,197,44699.9224 195,000 0.0776 0 0.0000
10、 议案名称：关于2019年度银行融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 251,168,34699.9108 224,100 0.0892 0 0.0000
11、 议案名称：关于为子公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 250,073,14699.47521,319,300 0.5248 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12、关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案
议案序号议案名称 得票数 得票数占出席会是否当选
议有效表决权的
比例（%）
12.01 朱黎庭 251,200,449 99.9236是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票 比例
数 （%）
6 2018年度
利润分配12,622,37698.4786 195,000 1.5214 0 0.0000
预案
8 关于续聘
大华会计
师事务所
（特殊普
通合伙）担12,622,37698.4786 195,000 1.5214 0 0.0000
任公司
2019年度
审计机构
的议案
9 关于2019
年度日常12,622,37698.4786 195,000 1.5214 0 0.0000
关联交易
的议案
11 关于为子11,498,07689.70691,319,30010.2931 0 0.0000
公司融资
提供担保
的议案
12.01朱黎庭 12,625,37998.5020 - - - -
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务
