证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2023-078
明阳智慧能源集团股份公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，
明阳智慧能源集团股份公司 5 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 217
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 888,644,426
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.2849%
注：上表中“公司有表决权股份总数”已剔除无表决权的明阳智慧能源集团股份公司回购专用证券账户股数。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，根据公司《股东大会议事规则》：“股东大
事长担任会议主持人主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事担任会议主持人主持。”因董事长张传卫先生和副董事长沈忠民先生因公务未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事王金发先生主持 2023 年第三次临时股东大会。会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，现场及通讯出席 4 人；董事长张传卫先生、副董事长
沈忠民先生、董事张启应先生、董事张瑞先生、董事张超女士、董事李一鸣
先生、独立董事王玉女士因公务未出席；
2、公司在任监事 3 人，现场及通讯出席 2 人；监事郑伟力先生因公务未出席；3、公司董事会秘书刘建军先生出席了本次股东大会；公司董事兼首席行政官王
金发先生出席了本次会议；公司首席财务官梁才发先生出席了本次会议；公
司副总裁杨璞先生、张忠海先生、易菱娜女士列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 876,679,822 98.6536 3,482,780 0.3919 8,481,824 0.9545
2、 议案名称：关于新增公司 2023 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 799,382,745 89.9552 89,261,181 10.0446 500 0.0002
3、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 887,628,426 99.8856 1,016,000 0.1144 0 0.0000
4、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 888,455,126 99.9786 188,800 0.0212 500 0.0002
5、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 888,455,126 99.9786 189,300 0.0214 0 0.0000
6、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 888,455,126 99.9786 189,300 0.0214 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
7、 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 张传卫 867,285,019 97.5964 是
7.02 葛长新 871,548,761 98.0762 是
7.03 张启应 855,026,621 96.2169 是
7.04 王金发 868,681,126 97.7535 是
7.05 张瑞 871,548,561 98.0761 是
7.06 樊元峰 871,549,561 98.0762 是
7.07 张大伟 871,354,290 98.0543 是
8、 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
8.01 朱滔 879,921,967 99.0184 是
8.02 刘瑛 882,049,406 99.2578 是
8.03 王荣昌 879,920,967 99.0183 是
8.04 施少斌 879,920,972 99.0183 是
9、 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 王利民 880,103,869 99.0389 是
9.02 翟拥军 868,993,162 97.7886 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于续聘会计 465,095,724 97.4920 3,482,78 0.7300 8,481, 1.7780
师事务所的议 0 824
案
2 关于新增公司 387,798,647 81.2892 89,261,1 18.7106 500 0.0002
2023 年度对外 81
担保额度预计
的议案
6 关于变更部分 476,871,028 99.9603 189,300 0.0397 0 0.0000
募集资金投资
项目的议案
7.01 张传卫 458,200,921 96.0467
7.02 葛长新 459,964,663 96.4164
7.03 张启应 443,442,523 92.9531
7.04 王金发 457,097,028 95.8153
7.05 张瑞 459,964,463 96.4164
7.06 樊元峰 459,965,463 96.4166
7.07 张大伟 459,770,192 96.3756
8.01 朱滔 468,337,869 98.1716
8.02 刘瑛 470,465,308 98.6175
8.03 王荣昌
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