证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2023-064
明阳智慧能源集团股份公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日召开
了公司第二届董事会第四十一次会议及第二届监事会第三十六次会议，审议通过
了《关于修改<公司章程>的议案》，具体情况如下：
为了更好地满足公司业务发展需要以及进一步完善公司治理结构，同时，鉴
于广东省已全面实行市场主体经营范围规范化登记，公司根据国家市场监督管理
总局编制的《经营范围登记规范表述目录》对公司原有经营范围进行规范化调整。
公司拟对《明阳智慧能源集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中
包括营业范围在内的有关条款进行如下修改：
修改前 修改后
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办上市的特别规定》（以下简称“《特别规定》”）、 法》和其他有关规定，制订本章程。
《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称
“《必备条款》”）和其他有关规定，制订本
章程。
第二条 第二条
公司系依照《公司法》《特别规定》和中华人 公司系依照《公司法》和中华人民共和国其他民共和国其他有关规定成立的股份公司（以下 有关规定成立的股份公司（以下简称“公司”）。
简称“公司”）。 公司由……于 2017 年 3 月 30 日在中山市市场
公司由……于 2017 年 3 月 30 日在中山市工商 监管管理局登记注册，取得营业执照，统一社
行政管理局登记注册，取得营业执照，统一社 会信用代码为 91442000789438199M。
会信用代码为 91442000789438199M。
第十一条 第十一条
本章程所称高级管理人员是指公司的首席执 本章程所称高级管理人员是指公司的首席执行行官（总经理）、首席运营官、首席战略官、 官（总经理）、首席财务官、董事会秘书、副首席财务官、首席技术官、首席行政官、董事 总裁等董事会认定的高级管理人员。
会秘书、副总裁。
第十四条 第十四条
经依法登记，公司的经营范围：生产经营风力 经依法登记，公司的经营范围：发电机及发电发电主机装备及相关电力电子产品；风电工程 机组制造、发电机及发电机组销售、海上风电技术及风力发电相关技术咨询、技术进出口业 相关系统研发、海上风电相关装备销售、风力务；高技术绿色电池（含太阳能电池）、新能 发电技术服务、风电场相关系统研发、风电场源发电成套设备、关键设备及相关工程技术咨 相关装备销售、光伏设备及元器件制造、光伏询、技术进出口业务；风电场运营管理、技术 设备及元器件销售、太阳能发电技术服务、光咨询及运维服务；能源系统的开发；能源项目 伏发电设备租赁、新能源原动设备制造、新能投资、开发及经营管理；新能源、分布式能源、 源原动设备销售、建设工程施工、工程管理服储能项目的投资、建设、运营；电力需求侧管 务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交理、能效管理；承装、承修、承试电力设施。 流、技术转让、技术推广、技术进出口、发电（上述生产经营业务不涉及国家限制、禁止 业务、输电业务、供（配）电业务、货物进出类、会计、审计）。（依法须经批准的项目， 口、特种作业人员安全技术培训、信息技术咨经相关部门批准后方可开展经营活动。） 询服务、业务培训（不含教育培训、职业技能
培训等需取得许可的培训）。（上述生产经营
业务不涉及国家限制、禁止类、会计、审计）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动。）
第三十一条 第三十一条
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在 股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内
又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因 得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权 会规定的其他情形的除外。
要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有 人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证
责任的董事依法承担连带责任。 券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第五十八条 第五十八条
…… ……
1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审 估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计
计总资产的 50%以上； 总资产的 50%以上；
2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用） 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且 存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市
绝对金额超过 5000 万元； 公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对
…… 金额超过 5000 万元；
3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）
占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝
对金额超过 5000 万元；
……
第五十九条 第五十九条
…… ……
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提
的 50%以后提供的任何担保； 供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过公司 （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提
担保； 供的任何担保；
…… ……
（五）对股东、实际控制人及其关联方以及公 （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的
司其他关联方提供的担保； 担保；
…… ……
（七）按照担保金额连续十二个月内累计计算 （七）证券交易所或本章程规定的其他担保。原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%， 对于前款第（六）项担保，应当经出席会议的
且绝对金额超过 5000 万元； 股东所持表决权的三分之二以上通过。上海证
（八）证券交易所或本章程规定的其他担保。 券交易所上市规则对审议事项另有规定的，按对于前款第（六）项担保，应当经出席会议的 其规定执行。
股东所持表决权的三分之二以上通过。上海证 公司违反本章程中股东大会、董事会审批对外券交易所上市规则对审议事项另有规定的，按 担保的权限和违反审批权限、审议程序对外提
其规定执行。 供担保的，应依照相关法律法规及本章程的规
定追究相关人员的责任。
第六十一条 第六十一条
有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日
起 2 个月以内召开临时股东大会： 起 2 个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者
本章程所定人数的三分之二时（即不足 8 人 本章程所定人数的三分之二时；
时）； ……
……
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