证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2020-053
转债代码：113029 转债简称：明阳转债
明阳智慧能源集团股份公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，
明阳智慧能源集团股份公司 5 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 871,651,629
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.1758
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，根据《公司章程》的规定，董事长张传卫先生主持会议，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的
召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，现场出席 3 人，通讯出席 4 人；董事沈忠民先生、张瑞
先生、毛端懿女士因公务未出席；独立董事王玉女士因公务未出席；
2、公司在任监事 3 人，现场出席 1 人，通讯出席 1 人；监事翟拥军先生因公务
未出席；
3、公司董事会秘书刘建军先生出席了本次股东大会；公司董事长兼首席执行官
（总经理）张传卫先生、首席行政官王金发先生、首席运营官兼首席技术官
张启应先生、首席财务官梁才发先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 871,640,129 99.9986 11,500 0.0014 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 871,640,129 99.9986 11,500 0.0014 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 871,640,129 99.9986 11,500 0.0014 0 0.0000
4、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 871,640,129 99.9986 11,500 0.0014 0 0.0000
5、 议案名称：2019 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 871,640,129 99.9986 11,500 0.0014 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 871,627,029 99.9971 24,600 0.0029 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 416,660,074 99.9972 11,500 0.0028 0 0.0000
8、 议案名称：关于董事 2019 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 871,622,129 99.9966 29,500 0.0034 0 0.0000
9、 议案名称：关于监事 2019 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 871,640,129 99.9986 11,500 0.0014 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 871,645,029 99.9992 6,600 0.0008 0 0.0000
11、 议案名称：2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 779,459,918 99.9245 588,265 0.0755 0 0.0000
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划
有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 779,459,918 99.9245 588,265 0.0755 0 0.0000
13、 议案名称：2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 779,459,918 99.9245 588,265 0.0755 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 664,487,477 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 199,378,208 100.0000 0 0.0000 0
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