明阳智慧能源集团股份公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园，
明阳智慧能源集团股份公司5楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 877,764,064
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.6188
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，根据《公司章程》的规定，董事长张传卫先生主持
开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席3人，副董事长沈忠民先生因公务出差未出席；董
事毛端懿女士、吴隽诗女士、陈桥宁先生因公务未出席；独立董事顾乃康先
生、李仲飞先生、邵希娟女士、王玉女士因公务未出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席曹人靖因公务未出席；监事张献
中因公务出差未出席；
3、公司董事会秘书刘建军先生出席了本次股东大会；公司董事/首席行政官王金
发先生、首席技术官张启应先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 877,739,46499.9971 23,300 0.0026 1,300 0.0003
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 877,739,46499.9971 23,300 0.0026 1,300 0.0003
3、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 877,739,46499.9971 23,300 0.0026 1,300 0.0003
4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 877,739,46499.9971 23,300 0.0026 1,300 0.0003
5、议案名称：2018年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 877,739,46499.9971 23,300 0.0026 1,300 0.0003
6、议案名称：关于2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 877,739,46499.9971 23,300 0.0026 1,300 0.0003
7、议案名称：关于2019年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 422,749,40999.9918 33,300 0.0078 1,300 0.0004
公司预计2019年度将与中山市明阳电器有限公司、广东瑞智电力科技有限公
司等关联方发生日常经营性关联交易合计人民币24,290万元(不含税)。详情如下：
单位：万元
截至公
定价原 预计金 告日 上年度发 本次预计金额与上年实际
关联人 交易类别 则 额 2019年 生金额 发生金额差异较大原因
已发生
的金额
中山市 新增海上风电项目预计新
明阳电 增交易额4800万；自建项
器有限 采购原材料市场价 13,000 700.46 4,372.20目并网，增加采购箱变和开
公司 关柜，预计新增交易额3500
万；
广东瑞
智电力 采购原材料市场价 547 2,673.27新增海上风电项目采购主
科技有 3,000 变压器
限公司
中山市
泰阳科 原明阳电器的母线槽业务
慧实业 采购原材料市场价 3,000 0 0转移至该子公司
有限公
司
北京博
阳慧源 产品相对第三方供应商性
电力科 采购设备 市场价 1,200 0 0能更稳定
技有限
公司
华阳长
青投资 采购原材料市场价 1,000 0 0考虑国产润滑油价格优势，
有限公 新增国内供应商采购额
司
大唐恭 截止2019年3月，大唐恭城
城新能 提供电站运市场价 30 0 594.34对外转让，不再收取运营服
源有限 营服务费 务费
公司
广东明
阳龙源 执行与龙源电力电子的剩
电力电 采购原材料市场价 250 114.16 2,173.53余合同
子有限
公司
广东明
阳龙源 厂房租赁 市场价 120 27.58 111.74 ——
电力电
子有限
公司
内蒙古
明阳风 2018年租赁1个月，2019
电设备 厂房租赁 市场价 150 0 45.00年预计租赁1个季度
有限公
司
中山德
华芯片 厂房、设备市场价 2,500 366.71 2,157.77 ——
技术有 租赁
限公司
北京中
科华强
能源投 办公室租赁市场价 40 19.40 77.60租赁合同于2019年7月到期
资管理
有限公
司
合计 24,290 12,205.45 ——
8、议案名称：关于董事2018年度考核及薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 877,739,46499.9971 23,300 0.0026 1,300 0.0003
9、议案名称：关于监事2018年度考核及薪酬的议案
