证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2019-040
中国核工业建设股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月12日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街12号核建大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,956,645,937
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.5388
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长李晓明先生主持，采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事徐晓明、董事王计平因工作原因未能出
席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事翁骏、监事张晓明因工作原因未能出席
本次会议；
3、公司副总经理、董事会秘书高金柱出席了本次会议；公司总会计师丁淑英、
副总经理兼总工程师韩乃山、副总经理杨振华列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度董事会工作报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,956,644,23799.9999 1,700 0.0001 0 0.0000
2、议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度监事会工作报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,956,644,23799.9999 1,700 0.0001 0 0.0000
3、议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度财务决算报告
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,956,644,23799.9999 1,700 0.0001 0 0.0000
4、议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度利润分配方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,956,644,23799.9999 1,700 0.0001 0 0.0000
5、议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年年度报告及其摘
要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,956,644,23799.9999 1,700 0.0001 0 0.0000
6、议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司追加确认2018年度日常
关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 334,645,51199.8864 380,426 0.1136 0 0.0000
7、议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度预算方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,956,644,23799.9999 1,700 0.0001 0 0.0000
8、议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度融资计划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,954,313,82999.88082,301,308 0.1176 30,800 0.0016
9、议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度担保计划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,954,313,82999.88082,332,108 0.1192 0 0.0000
10、 议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度日常关联
交易计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 334,645,51199.8864 380,426 0.1136 0 0.0000
11、 议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司与中核财务有限责任
公司签署金融服务合作框架协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 334,645,51199.8864 380,426 0.1136 0 0.0000
12、 议案名称：《关于审议中核建融资租赁股份有限公司与中国核工业建设股
份有限公司签署金融服务合作框架协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 335,024,23799.9994 1,700 0.0006 0 0.0000
13、 议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度投资计划
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,954,313,82999.88082,301,308 0.1176 30,800 0.0016
14、 议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度经营计划
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东
