601608 沪市 中信重工

证券代码：601608    证券简称：中信重工    公告编号：临2022-037
          中信重工机械股份有限公司

      第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）
于 2022 年 10 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第
十六次会议。本次会议由董事武汉琦先生召集和主持，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于增补公司董事会审计委员会委员的议案》
  根据《公司法》《公司章程》的有关规定，因董事会董事人员调整的原因，公司董事会对第五届董事会审计委员会委员进行调整。
  调整后的第五届董事会审计委员会成员为：林钢、陈辉胜、李贻斌，林钢任召集人，任期与第五届董事会任期一致。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过了《关于设立国创智能矿山装备研究院（洛阳）有限公司暨关联交易的议案》

  《中信重工关于设立国创智能矿山装备研究院（洛阳）有限公司暨关联交易的公告》登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》及《上海证券报》。

  关联董事：王萌、陈辉胜回避表决。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及独立意见，详见《中信重工独立董事关于设立国创智能矿山装备研究院（洛阳）有限公司暨关联交易的事前认可意见》《中信重工独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

  三、上网公告附件

  1.《中信重工独立董事关于设立国创智能矿山装备研究院（洛阳）有限公司暨关联交易的事前认可意见》

  2.《中信重工独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

  四、备查文件

  《中信重工第五届董事会第十六次会议决议》

  特此公告。

                                  中信重工机械股份有限公司
                                                    董事会
                                          2022 年 10 月 15 日