证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2022-020
中信重工机械股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 6 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,083,081,317
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.0482
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长俞章法先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.总经理张志勇先生、财务总监王青春先生、董事会秘书苏伟先生出席本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.议案名称：《公司<2021 年年度报告>及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 3,082,802,867 99.9909 278,450 0.0091 0 0.0000
2.议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,082,802,867 99.9909 278,450 0.0091 0 0.0000
3.议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,082,802,867 99.9909 278,450 0.0091 0 0.0000
4.议案名称：《公司独立董事 2021 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,082,802,867 99.9909 278,450 0.0091 0 0.0000
5.议案名称：《公司关于支付独立董事 2021 年度津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,082,657,567 99.9862 423,750 0.0138 0 0.0000
6.议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 3,082,802,867 99.9909 278,450 0.0091 0 0.0000
7.议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 3,082,802,867 99.9909 278,450 0.0091 0 0.0000
8.议案名称：《公司 2022 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 3,079,914,988 99.8972 3,166,329 0.1028 0 0.0000
9.议案名称：《公司关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 163,480,873 99.8299 278,450 0.1701 0 0.0000
10.议案名称：《公司关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>
暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 163,480,873 99.8299 278,450 0.1701 0 0.0000
11.议案名称：《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 163,335,573 99.7412 423,750 0.2588 0 0.0000
12.议案名称：《公司关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,082,657,567 99.9862 423,750 0.0138 0 0.0000
13.议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 3,082,802,867 99.9909 278,450 0.0091 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
号 （%） 数 （%）
《公司关于支付
5 独立董事 2021 457,756,420 99.9075 423,750 0.0925 0 0.0000
年 度 津 贴 的 议
案》
《公司 2021 年
7 度 利 润 分 配 预 457,901,720 99.9392 278,450 0.0608 0 0.0000
案》
《公司关于预计
9 2022年度日常关 163,480,873 99.8299 278,450 0.1701 0 0.0000
联交易的议案》
《公司关于与中
信财务有限公司
10 签
查看PDF原文
