601608 沪市 中信重工

证券代码：601608  证券简称：中信重工    公告编号：临2022-011
          中信重工机械股份有限公司

        2021 年年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

    每股分配比例：每 10 股派发现金股利 0.165 元（含税）。

    本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本
    为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持分
    配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整
    情况。

  一、利润分配方案内容

  经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)审计，截至 2021年 12 月 31 日，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2021年归属于上市公司股东的净利润为 226,600,027.16 元，母公司实现的净利润为 135,415,500.15 元。公司在提取法定盈余公积金及任意盈余公积金后，母公司当年可供分配利润为 108,332,400.11 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.165 元（含税）。截至

2021 年 12 月 31 日，公司总股本 4,339,419,293 股，以此计算合计
拟派发现金红利 71,600,418.33 元（含税）。公司 2021 年度不进行资本公积转增股本。公司 2021 年度现金分红总额占归属于上市公司股东的净利润的 31.60%，占母公司当年可供分配利润的 66.09%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2022 年 3 月 25 日召开公司第五届董事会第九次会议，以
7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年
度利润分配预案》，同意此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （二）监事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2022 年 3 月 25 日召开公司第五届监事会第七次会议，以
3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年
度利润分配预案》，同意此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （三）独立董事意见

  公司独立董事认为：该利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定和公司的实际情况，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此同意该预案，并同意经董事会审议通过后将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  三、相关风险提示


  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  特此公告。

                                  中信重工机械股份有限公司
                                                    董事会
                                          2022 年 3 月 26 日