证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2021-042
中信重工机械股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
24 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于修订<公 司章程>的议案》，现将有关内容公告如下：
一、《公司章程》修订原因
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定及《中国 共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》相关要求，结合公司实 际，现拟对现行有效的《公司章程》进行修订。
二、《公司章程》修订情况
修订前条款 修订后条款 修订依据
第一条 为维护公司、股东 第一条 为维护公司、股东和债 根据《党章》等
和债权人的合法权益，规范公司 权人的合法权益，规范公司的组织和 要求修订。
的组织和行为，充分发挥党委的 行为，根据《中华人民共和国公司法》
领导核心和政治核心作用，根据 （以下简称《公司法》）、《中华人民
《中华人民共和国公司法》（以 共和国证券法 》（以下简称《证券
下简称《公司法》）、《中华人民 法》）、《中国共产党章程》（以下简称
共和国证券法》（以下简称《证 《党章》）和其他有关规定，制订本
券法》）、《中国共产党章程》（以 章程。
下简称《党章》）和其他有关规
定，制订本章程。
增加：第十一条 第十一条 公司根据《党章》《公 根据《中国共产
司法》《中国共产党国有企业基层组 党国有企业基层组织
织工作条例（试行）》等法规文件要 工作条例（试行）》
求，设立中国共产党的组织，坚持和 等党建工作要求修
加强党的全面领导，发挥党委把方 订。
向、管大局、保落实的领导作用，并
建立党的工作机构，配备足够数量的
党务工作人员，保障党组织的工作经
费。
第十一条 本章程所称其 第十二条 本章程所称其他高 根据公司实际
他高级管理人员是指公司的副 级管理人员是指公司的副总经理、董 情况修订
总经理、董事会秘书、财务负责 事会秘书、财务总监。
人。
第二十三条 公司在下列 第二十四条 公司在下列情况 根据《上市公司
情况下，可以依照法律、行政法 下，可以依照法律、行政法规、部门 章程指引》等要求修规、部门规章和本章程的规定， 规章和本章程的规定，收购本公司的 订。
收购本公司的股份： 股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的 （二）与持有本公司股票的其他
其他公司合并； 公司合并；
（三）将股份用于员工持股 （三）将股份用于员工持股计划
计划或者股权激励； 或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作 （四）股东因对股东大会作出的
出的公司合并、分立决议持异 公司合并、分立决议持异议，要求公
议，要求公司收购其股份的； 司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市 （五）将股份用于转换上市公司
公司发行的可转换为股票的公 发行的可转换为股票的公司债券；
司债券； （六）公司为维护公司价值及股
（六）公司为维护公司价值 东权益所必需。
及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本
除上述情形外，公司不进行 公司股份。
买卖本公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本 第二十五条 公司收购本公司 根据《上市公司
公司股份，可以选择下列方式之 股份，可以通过公开的集中交易方 章程指引》等要求修
一进行： 式，或者法律法规和中国证监会认可 订。
（一）证券交易所集中竞价 的其他方式进行。
交易方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其 公司因本章程第二十四条第一
他方式。 款第（三）项、第（五）项、第（六）
公司因本章程第二十三条 项规定的情形收购本公司股份的，应
第（三）项、第（五）项、第（六） 当通过公开的集中交易方式进行。
项规定的情形收购本公司股份
的，应当通过公开的集中交易方
式进行。
第二十五条 公司因本章程 第二十六条 公司因本章程第二 根据《上市公司
第二十三条第（一）项、第（二） 十四条第一款第（一）项、第（二） 章程指引》等要求修项规定的情形收购本公司股份 项规定的情形收购本公司股份的，应 订。
的，应当经股东大会决议。公司 当经股东大会决议；公司因本章程第
因本章程第二十三条第（三）项、 二十四条第一款第（三）项、第（五）
第（五）项、第（六）项规定的 项、第（六）项规定的情形收购本公
情形收购本公司股份的，应当经 司股份的，可以依照本章程的规定或
三分之二以上董事出席的董事 者股东大会的授权，经三分之二以上
会会议决议。 董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十三条规定 公司依照第二十四条规定收购
收购本公司股份后，属于第（一） 本公司股份后，属于第（一）项情形
项情形的，应当自收购之日起10 的，应当自收购之日起10日内注销；
日内注销；属于第（二）项、第 属于第（二）项、第（四）项情形的，
（四）项情形的，应当在6个月 应当在6个月内转让或者注销；属于
内转让或者注销；属于第（三） 第（三）项、第（五）项、第（六）
项、第（五）项、第（六）项情 项情形的，公司合计持有的本公司股
形的，公司合计持有的本公司股 份数不得超过本公司已发行股份总
份数不得超过本公司已发行股 额的百分之十，并应当在三年内转让
份总额的百分之十，并应当在三 或者注销。
年内转让或者注销。
第八章 党建工作 第四章 党的组织 根据《中国共产
（原第八章条款，调整为第四章条 党国有企业基层组织
款） 工作条例（试行）》
等党建工作要求修
订。
第一百五十条 公司根据 第三十一条 公司设立中国共 根据《中国共产
《党章》规定，设立中国共产党 产党中信重工机械股份有限公司委 党国有企业基层组织中信重工机械股份有限公司委 员会（以下简称“公司党委”）。党委 工作条例（试行）》员会（以下简称公司党委）和中 设书记1名，副书记1-2名，公司党委 等党建工作要求修国共产党中信重工机械股份有 常委和委员职数按上级党组织批复 订。
限公司纪律检查委员会（以下简 设置，并按照《党章》等有关规定选
称公司纪委）。 举或任命产生。党委书记、董事长由
一人担任，确定1名党委副书记协助
党委书记抓党建工作。符合条件的党
委成员可以通过法定程序进入董事
会、监事会、经理层，董事会、监事
会、经理层成员中符合条件的党员可
以依照有关规定和程序进入党委。同
时，按规定设立中国共产党中信重工
机械股份有限公司纪律检查委员会
（以下简称“公司纪委”）。
第一百五十一条 公司党委 删除 该内容已在新
和公司纪委的书记、副书记、委 修订《公司章程》第
员的职数按上级党组织批复设 三十一条体现。
置，并按照《党章》等有关规定
选举或任命产生。
第一百五十二条 公司党 第三十二条 公司党委设党委组 根据公司实际
委设党务工作部、党委组织部、 织部、党委宣传部、党群工作部作为 情况修订
党委宣传部作为党的工作部门， 党的工作部门，同时设立工会、共青
同时设立工会、团委等群众性组 团、妇女组织等群团组织。
织；公司纪委与公司监察部合署
办公。
第一百五十四条 公司党委 第三十四条 公司党委根据《党 根据《中国共产
的职权包括： 章》《中国共产党国有企业基层组织 党国有企业基层组织
（一）发挥领导核心和政治 工作条例（试行）》等党内法规履行 工作条例（试行）》
核心作用，围绕企业生产经营开 职。包括： 等党建工作要求修
展工作； （一）加强公司党的政治建设， 订。
（二）保证监督党和国家的 坚持和落实中国特色社会主义根本
方针、政策在本企业的贯彻执 制度、基本制度、重要制度，教育引
行； 导全体党员始终在政治立场、政治方
（三）支持股东大会、董事 向、政治原则、政治道路上同以习近
会、监事会、经营班子依法行使 平同志为核心的党中央保持高度一
职权； 致。
（四）研究布置公司党群工 （二）深入学习和贯彻习近平新
作，加强党组织自身建设，领导 时代中国特色社会主义思想，学习宣
思想政治工作、精神文明建设和 传党的理论，贯彻执行党的路线方针
工会、共青团等群众组织； 政策，监督、保证党中央重大决策部
（五）研究决定公司重大人 署和上级党组织决议在本企业贯彻
事任免，讨论审议其它“三重一 落实。
大”事项，参与企业重大问题的 （三）研究讨论企业重大经营管
决策； 理事项，支持股东（大）会、董事会、
（六）全心全意依靠职
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