证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2020-004
中信重工机械股份有限公司
关于变更新能源装备制造产业化募集资金投资项目的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：新能源装备制造产业化募集资金投资项目
新项目名称：重型装备产业板块节能环保升级改造项目
变更募集资金投向的金额为 120,000 万元人民币。
重型装备产业板块节能环保升级改造项目预计将于 2021 年全
部投产并产生效益。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）公开发行股票募集资金基本情况
经由中国证券监督管理委员会证监许可[2012]631 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）68,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.67 元，共募集人民币叁拾壹亿玖仟捌佰玖拾伍万元整（￥319,895 万元），扣除发行费用人民币 11,337.5827 万元，实际募集资金净额为人民币 308,557.4173 万元，我公司已收到上述
资金，已经北京永拓会计师事务所验证，并于 2012 年 7 月 2 日出具
了京永验字（2012）第 21007 号《验资报告》。
（二）募集资金投资项目的基本情况
根据公司首次公开发行 A 股股票招股说明书，本次募集资金用于高端电液智能控制装备制造项目、节能环保装备产业化项目及新能源装备制造产业化项目三个募投项目。其中，高端电液智能控制装备制造项目已经第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议
和 2015 年年度股东大会审议批准于 2016 年 6 月结项。2018 年，公
司对原节能环保项目部分实施内容进行了调整，公司已经第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整节能环保装备产业化募集资金投资项目部分实施内容的议案》，公司已将剩余募集资金 37,807 万元及利息补充流动资金。公司将节能环保募投项目部分实施内容调整为：①项目建设内容，计划使用募集资金 67,193 万元；②对全资子公司洛阳中重发电设备有限责任公司增加注册资本，计划使用募集资金25,000万元；③补充公司流动资金，计划将剩余募集资金本金 37,807 万元及利息用于永久补充公司流动资金。目前，节能环保装备产业化项目已基本建设完成。新能源装备制造产业化项目尚在建设中。
截至 2020 年 2 月 29 日，募集资金使用情况具体如下：
项目名称 计划使用募集资金总额 已使用募集资金金额
（万元） （万元）
一、高端电液智 ①高端电液智能控制 39,712.45 40,079.31
能控制装备制 装备制造项目
造项目 ②高端电液项目节余 20,475.70 20,475.70
永久补充流动资金
①节能环保装备产业 67,193.00 31,663.28
化项目
二、节能环保装 ②洛阳中重发电设备
备产业化项目 有限责任公司增资 25,000.00 25,000.00
③永久补充流动资金 37,807.00 37,807.00
三、新能源装备制造产业化项目 120,000.00 4,878.58
合计 310,188.15 159,903.87
本次募集资金投资项目变更涉及金额预计为 120,000 万元人民币，占募集资金净额的 38.89%。
本次募集资金投资项目变更不构成关联交易。
本公司于 2020 年 3 月 13 日召开第四届董事会第二十三次会议，
以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于拟变更新能源装
备制造产业化募集资金投资项目的议案》，独立董事已就变更募集资金投资项目事项发表了同意的意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
新能源装备制造产业化募集资金投资项目（以下简称“新能源项目”）作为我公司首次公开发行股票的募投项目之一，根据实际募集资金情况，募集资金计划投入为 120,000 万元，其中固定资产投资103,979 万元，铺底流动资金 16,021 万元。项目建成后可实现地热与超低温余热发电成套装备、褐煤提质成套装备、水电站大型装备等产品的批量化生产。截止目前，新能源产业化项目已进行了项目设计、勘测等，已使用募集资金 4,878.58 万元。
我公司为发展新能源项目已完成了产品的设计研发、样机试制等工作，可进入批量化生产。我公司上市后按计划推进项目进行，但我公司所服务的煤炭、矿山、冶金等行业由于国家去产能政策的持续推进和市场竞争加剧，受到了较大影响，固定资产投资增速持续放缓。面对复杂而深刻的形式变化，我公司为了降低投资风险，根据市场需求情况，放缓了投资进度，并自 2014 年持续在公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》对新能源项目未达到计划进度原因进行了披露。
（二）变更的具体原因
我公司所服务的煤炭、建材、冶金、矿山等行业由于近年来国家去产能政策的持续推进受到了较大影响，固定资产投资增速放缓，市场需求有所下降，加之我公司近年来持续推进“5+1”核心主业板块结构调整，不断优化公司内部资源配置，同时我公司通过加强对外合作，生产能力得到大幅提升，因此现有产能已能够满足现阶段市场对地热与超低温余热发电成套装备、褐煤提质成套装备、水电站大型装备等产品的制造需要。如继续推进原投资计划，则势必会造成我公司相关产能过剩，产生资源浪费。
本次公司拟对新能源项目进行变更，主要是为了进一步对“5+1”核心主业板块结构进行优化，提高公司现有产能利用率，提升资本使用效率，提升公司主营业务的核心竞争力。通过本次变更，有助于公司规避投资风险，有助于公司进一步发挥投资效益，有助于维护投资者利益，有助于改善提升公司主营业务的经营。变更后的实施内容符
合公司战略发展规划和现实发展需要。
为提高资本的使用效率，从对投资人负责的角度，经充分论证，公司本次调整募投资金使用项目重点用于提升公司核心主业的市场竞争力。
三、变更募集资金项目的具体内容
新能源项目变更内容为：①重型装备产业板块节能环保升级改造项目，计划使用募集资金 16,692.19 万元，用于公司重型装备产业板块的节能环保升级改造；②用于调整公司全资二级子公司中信重工工程技术有限责任公司（以下简称“工程技术公司”）的股权投资结构，将工程技术公司从公司全资二级子公司调整为公司全资子公司，计划使用募集资金 14,233.46 万元，同时计划使用募集资金为工程技术公司增资 10,000 万元；③用于给全资子公司洛阳中重铸锻有限责任公司（以下简称“铸锻公司”）增资 30,000 万元；④将募集资金 49,074.35万元及该项目的利息（具体利息转出金额以实际转出日的利息余额为准）用于永久补充公司流动资金。
变更后的募集资金使用计划如下：
实施内容 计划使用募集资金
（万元）
一、重型装备产业板块节能环保升级改造项目 16,692.19
二、调整工程技术公司股权结构并增资 24,233.46
其中：①调整工程技术公司的股权结构 14,233.46
②对工程技术公司增资 10,000.00
三、对铸锻公司增资 30,000
四、补充流动资金 49,074.35
合 计 120,000
（一）重型装备产业板块节能环保升级改造项目情况
1.基本情况
随着近年来对节能环保重视程度的不断提高，公司也在不断加强绿色化工厂建设，尤其是公司重型装备产业板块作为公司传统行业的压舱石，其节能环保升级的需求更加突出，为了使公司重型装备产业化板块更加具有市场竞争力，公司拟对重型装备产业板块进行节能环保升级改造，以推动公司的高质量发展。
本次重型装备产业板块节能环保升级改造项目，主要包括重型装备产业板块加热炉蓄热式改造、应用机器人及皮带智能化升级改造、电液锤升级改造、智能浇注系统的升级改造、除尘改造等。
2.重型装备产业板块节能环保升级改造的必要性
（1）符合宏观经济发展需要
目前，我国工业能源消耗占全社会能源耗的 70%以上，是耗费能源、资源，产生环境污染的主要产业，而钢铁行业又是工业中消耗资源能源和产生污染排放的重点行业，我国是钢铁大国，2018 年我国生铁产量 7.71 亿吨，同比增长 3%，因此钢铁行业是我国落实节能减排工作的重点行业，是节能减排的主攻方向。特别是我国正处于工业化与城市化加速发展阶段，经济社会发展面临严峻的资源和环境双重约束，迫切需要加速推进钢铁等行业的节能减排。
（2）推进公司重型装备产业板块发展的需要
工信部印发的《坚决打好工业和通信业污染防治攻坚战三年行动计划》，提出到 2020 年，规模以上企业单位工业增加值能耗比 2015年下降 18%，绿色制造和高技术产业占比大幅提高。据此，公司重型
装备产业板块作为公司传统动能的重点产业板块在能源节约、能源利用效率提升、污染防治等方面尚有较大提升空间，尤其是关键基础件的生产、制造是公司能源消耗、污染防治的重点环节，为了进一步提高重型装备产业板块的市场竞争力，公司必须在能源节约、能源利用效率、污染防治等方面下大力气，对相关生产环节进行节能环保改造，在符合国家节能减排要求的同时，降低设备生产能耗并提高设备的生产效率。
（3）发挥投资效益的需要
本次拟实施的重型装备产业板块节能环保升级改造项目主要集中于关键基础件制造环节，该环节耗能较高、成本相对较大，通过本次节能环保升级，通过采用对加热炉进行蓄热式加热技术改造，达到余热极限利用，炉窑热效率明显提高 40%以上，减少有害气体 NOx 排放，保护环境；应用机器人及皮带智能化可使企业的生产成本得到有效降低，令企业获得更高的经济效益，且智能变频控制系统自身完善的
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