证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2018-012
中信重工机械股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2018年3月13日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2018年3月23日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《公司<2017年年度报告>及其摘要》
《中信重工<2017年年度报告>及其摘要》登载于2018年3月26
日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《中信重工2017年年
度报告摘要》登载于2018年3月26日的《中国证券报》《上海证券
报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司董事会审计委员会2017年度履职报告》
《中信重工董事会审计委员会2017年度履职报告》登载于2018
年3月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司独立董事2017年度述职报告》
《中信重工独立董事2017年度述职报告》登载于2018年3月
26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)出具的审计报告，公司2017年归属于上市公司股东的净利润为31,321,979.24元，母公司实现的净利润为112,126,051.85元。公司董事会同意在提取当年净利润的10%，即11,212,605.19元的法定盈余公积金的基础上，再提取当年净利润的10%，即11,212,605.19元作为任意盈余公积金。 公司董事会同意按照2017 年母公司当年可供分配利润的30%派发现金股利，以2017年12月31日总股本4,339,419,293股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.062元（含税），共派发现金股利
26,910,252.44元（含税）。公司2017年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司关于支付独立董事2017年度津贴的议案》
公司董事会根据董事会薪酬与考核委员会提议，同意向报告期内的各位独立董事支付2017年度津贴，额度为每年每人8万元人民币（含税）。2017年度，每位独立董事的津贴依据其实际履职期间发放。独立董事：徐经长、潘劲军、尹田回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》
《中信重工2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
登载于2018年3月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
《中信重工2017年度内部控制评价报告》登载于2018年3月
26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《公司2017年度社会责任报告》
《中信重工2017年度社会责任报告》登载于2018年3月26日
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《公司2018年度预算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《公司关于预计2018年度日常关联交易的议
案》
《中信重工关于预计 2018年度日常关联交易的公告 》（ 临
2018-014）登载于 2018年 3月 26日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》。
关联董事：强家宁、徐伟回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《公司关于续聘2018年度财务报告审计机构
的议案》
公司董事会根据董事会审计委员会提议，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《公司关于续聘2018年度内部控制审计机构
的议案》
公司董事会根据董事会审计委员会提议，同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》 公司董事会同意公司2018年向各家银行申请总额为187.3亿元的综合授信。上述最终授信额度以实际审批的额度为准，具体使用额度将视公司的实际经营情况需求决定。上述综合授信额度自董事会做出决议之日起生效，决议有效期三年。公司董事会同意授权总经理在办理上述综合授信业务中签署相关法律文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过了《公司关于财政部有关会计政策变更的议案》 《中信重工关于会计政策变更的公告》（临 2018-015）登载于2018年3月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过了《公司关于<未来三年（2018-2020）股东回报规划>的议案》
《中信重工<未来三年（2018-2020）股东回报规划>》登载于2018
年3月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》
《中信重工关于修订<公司章程>的公告》（临2018-016）登载于
2018年3月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证
券报》《上海证券报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二十、审议通过了《公司关于召开2017年年度股东大会的议案》
公司董事会决定召集公司 2017年年度股东大会，审议上述议案
一、二、四、六、七、八、十二、十三、十四、十五、十八、十九。
并同意授权董事长在符合《公司章程》规定的情况下，酌情决定公司2017年年度股东大会的召开时间、地点、议程等相关事项。具体召开时间，公司将另行公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述议案十三出具了事前认可意见，详见《中信重工独立董事关于预计2018年度日常关联交易的事前认可意见》；对上述议案七、八、九、十、十三、十四、十五、十七、十八出具了独立意见，详见《中信重工独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。上述独立意见登载于2018年3月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十一、上网公告附件
1、《中信重工独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
2、《中信重工独立董事关于预计2018年度日常关联交易的事前
认可意见》
3、《中信重工公司章程》（2018年3月修订）
二十二、备查文件
《中信重工第四届董事会第八次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2018年3月26日
