601607 沪市 上海医药

证券代码：601607            证券简称：上海医药        公告编号：临2024-099

            上海医药集团股份有限公司

        第八届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第八届董事
会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 11 月 5 日以通讯方式召开。
本次会议应到董事八名，实到董事八名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：二、董事会会议审议情况

    1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  同意聘任买买提艾力先生担任公司副总裁，任期至第八届董事会届满时止。
  表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

  特此公告。

                                            上海医药集团股份有限公司
                                                      董事会

                                              二零二四年十一月六日