证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：2024-059
上海医药集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：中国上海市徐汇区枫林路 450 号枫林国际大厦二
期六楼裙楼 601 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 54
其中：A 股股东人数 53
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,325,328,952
其中：A 股股东持有股份总数 1,854,754,204
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 470,574,748
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 62.7875
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.0813
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.7062
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本公司董事会召集、董事长杨秋华先生主持，采用现场与网络投票（网络投票仅针对 A 股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、监事代表及律师于股东会上担任监票人。本公司股东会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海医药集团股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事顾朝阳先生及霍文逊先生因其他公
务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书钟涛先生出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,852,877,939 99.8988 133,700 0.0072 1,742,565 0.0940
H 股 469,157,848 99.6989 609,700 0.1296 807,200 0.1715
普通股合 2,322,035,787 99.8584 743,400 0.0319 2,549,765 0.1097
计：
2、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,852,877,939 99.8988 133,700 0.0072 1,742,565 0.0940
H 股 467,528,848 99.3527 2,238,700 0.4758 807,200 0.1715
普通股合 2,320,406,787 99.7883 2,372,400 0.1020 2,549,765 0.1097
计：
3、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,852,877,939 99.8988 133,700 0.0072 1,742,565 0.0940
H 股 469,157,748 99.6989 609,800 0.1296 807,200 0.1715
普通股合 2,322,035,687 99.8584 743,500 0.0319 2,549,765 0.1097
计：
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,852,749,539 99.8919 262,100 0.0141 1,742,565 0.0940
H 股 468,636,648 99.5881 1,130,900 0.2404 807,200 0.1715
普通股合 2,321,386,187 99.8304 1,393,000 0.0599 2,549,765 0.1097
计：
5、 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,854,717,304 99.9980 36,900 0.0020 0 0.0000
H 股 470,552,148 99.9952 0 0.0000 22,600 0.0048
普通股合计： 2,325,269,452 99.9974 36,900 0.0016 22,600 0.0010
6、 议案名称：关于 2024 年中期分红安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,854,718,304 99.9981 35,900 0.0019 0 0.0000
H 股 470,552,148 99.9952 0 0.0000 22,600 0.0048
普通股合计： 2,325,270,452 99.9975 35,900 0.0015 22,600 0.0010
7、 议案名称：关于变更 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,853,034,404 99.9073 36,900 0.0020 1,682,900 0.0907
H 股 470,552,148 99.9952 0 0.0000 22,600 0.0048
普通股合 2,323,586,552 99.9251 36,900 0.0016 1,705,500 0.0733
计：
8、 议案名称：关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨日常
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 698,177,925 95.7147 22,242,975 3.0494 9,015,467 1.2359
H 股 220,221,853 46.7985 103,977,395 22.0958 146,375,500 31.1057
普通 918,399,778 76.5326 126,220,370 10.5183 155,390,967 12.9491
股合
计：
9、 议案名称：关于 2024 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,834,066,695 98.8846 19,004,609 1.0247 1,682,900 0.0907
H 股 342,953,871 72.8798 127,248,574 27.0411 372,303 0.0791
普通 2,177,020,566 93.6220 146,253,183 6.2896 2,055,203 0.0884
股合
计：
10、 议案名称：关于申请新一期统一注册多品种债务融资工具（DFI）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
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