601607 沪市 上海医药

证券代码：601607          证券简称：上海医药          公告编号：临2024-060
            上海医药集团股份有限公司

        第八届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事
会第十二次会议（以下简称“本次会议”） 于 2024 年 6 月 28 日在上海市徐汇
区枫林路 450 号枫林国际大厦二期六楼裙楼 608 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事八名，实到董事八名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议由杨秋华董事长主持，部分高级管理人员列席本次会议。董事会会议审议情况具体如下：

    1、《关于推选第八届董事会战略委员会委员的议案》

  推选张文学先生为第八届董事会战略委员会委员，任期至第八届董事会届满时止。杨秋华先生、王忠先生作为第八届董事会战略委员会委员的身份不变。
  本次推选完成后，第八届董事会专门委员会的人员组成如下：

  战略委员会：杨秋华（召集人）、张文学、王忠

  提名委员会：霍文逊（召集人）、沈波、顾朝阳

  审计委员会：顾朝阳（召集人）、霍文逊、王忠

  薪酬与考核委员会：王忠（召集人）、杨秋华、顾朝阳

  表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

  特此公告。

                                            上海医药集团股份有限公司

                    董事会

          二零二四年六月二十九日