601607 沪市 上海医药

证券代码：601607            证券简称：上海医药            编号：临2024-026
            上海医药集团股份有限公司

          2023 年年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

   每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税）。

   本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
  将在权益分派实施公告中明确。
   在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，公司拟以实施权
  益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润
  分配总额。
一、利润分配方案内容

  经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）
审计，截至 2023 年 12 月 31 日上海医药集团股份有限公司（下称“公司”或“本
公司”）合并未分配利润余额为人民币 33,822,332,888.31 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  本公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税）。截至 2023 年
12 月 31 日，总股本为 3,703,301,054 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为
1,518,353,432.14 元（含税），占当年合并归属于上市公司股东的净利润的40.30%。实施分配后，公司结存合并未分配利润为 32,303,979,456.17 元。本报告期不进行资本公积金转增股本。

  如至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。

二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司第八届董事会第八次会议审议通过了《2023 年年度利润分配预案》，此次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见

  公司第八届监事会第五次会议审议通过了《2023 年年度利润分配预案》，认为该利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。
三、相关风险提示

  本次利润分配预案不会对本公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交本公司股东大会审议。

  特此公告。

                                            上海医药集团股份有限公司
                                                      董事会

                                              二零二四年三月二十九日