证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：2023-055
上海医药集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区闵虹路 80 号上海中庚聚龙酒店 3
楼聚龙大宴会厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
其中：A 股股东人数 55
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,507,967,262
其中：A 股股东持有股份总数 1,162,542,889
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 345,424,373
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 40.720629
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 31.392908
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.327721
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本公司董事会召集、董事长周军先生主持，采用现场与网络投票（网络投票仅针对 A 股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、监事代表、律师及 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于股东会上担任监票人。本公司股东会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海医药集团股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事李安女士、独立董事洪亮先生因其他公
务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事环建春先生、忻铿先生因其他公务未能
出席本次股东大会；
3、董事会秘书钟涛先生出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,161,416,508 99.903111 1,066,716 0.091757 59,665 0.005132
H 股 310,949,050 99.416480 693,500 0.221725 1,131,600 0.361795
普通股合 1,472,365,558 99.799943 1,760,216 0.119311 1,191,265 0.080746
计：
2、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,161,399,908 99.901683 1,083,316 0.093185 59,665 0.005132
H 股 310,949,050 99.416480 693,500 0.221725 1,131,600 0.361795
普通股合 1,472,348,958 99.798817 1,776,816 0.120437 1,191,265 0.080746
计：
3、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,161,399,908 99.901683 1,083,316 0.093185 59,665 0.005132
H 股 310,949,050 99.416480 693,500 0.221725 1,131,600 0.361795
普通股合 1,472,348,958 99.798817 1,776,816 0.120437 1,191,265 0.080746
计：
4、 议案名称：2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,136,665,225 97.774047 25,344,399 2.180082 533,265 0.045871
H 股 158,268,786 50.601620 148,955,564 47.624001 5,549,800 1.774379
普通股 1,294,934,011 87.773270 174,299,963 11.814407 6,083,065 0.412323
合计：
5、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,161,939,573 99.948104 507,816 0.043681 95,500 0.008215
H 股 312,749,350 99.992071 100 0.000032 24,700 0.007897
普通股合计： 1,474,688,923 99.957425 507,916 0.034428 120,200 0.008147
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,160,969,592 99.864668 1,573,297 0.135332 0 0.000000
H 股 302,215,825 96.624297 10,533,625 3.367806 24,700 0.007897
普通股合计： 1,463,185,417 99.177694 12,106,922 0.820632 24,700 0.001674
7、 议案名称：关于 2023 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,137,988,261 97.887852 24,554,628 2.112148 0 0.000000
H 股 172,813,280 55.251778 139,936,169 44.740325 24,700 0.007897
普通股合 1,310,801,541 88.848804 164,490,797 11.149522 24,700 0.001674
计：
8、 议案名称：关于公司为董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,161,262,273 99.889844 1,280,616 0.110156 0 0.000000
H 股 312,129,450 99.793877 620,000 0.198226 24,700 0.007897
普通股合计： 1,473,391,723 99.869498 1,900,616 0.128828 24,700 0.001674
9、 议案名称：关于发行债务融资产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,161,054,273 99.871952 1,083,316 0.093185 405,300 0.034863
H 股 312,749,350 99.992071 100 0.000032 24,700 0.007897
普通股合计： 1,473,803,623 99.897418 1,083,416 0.073436 430,000 0.029146
10、 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,161,070,873 99.873380 1,066,716 0.091757 405,300 0.034863
H 股
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