证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：2022-053
上海医药集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区太仓路 200 号上海医药大厦 2 楼报
告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 117
其中：A 股股东人数 115
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,369,812,049
其中：A 股股东持有股份总数 1,855,211,885
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 514,600,164
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.111105
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.189501
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.921604
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本公司董事会召集、董事长周军先生主持，采用现场与网络投票（网络投票仅针对 A 股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、监事代表、律师及 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于股东会上担任监票人。本公司股东会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海医药集团股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 8 人（现场参会 4 人、视频参会 4 人），李安、蔡
江南董事因其他公务未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人（现场参会 2 人、视频参会 1 人）；
3、 董事会秘书和部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,852,575,761 99.857907 2,362,159 0.127326 273,965 0.014767
H 股 511,923,964 99.479946 1,569,300 0.304955 1,106,900 0.215099
普通股合 2,364,499,725 99.775834 3,931,459 0.165897 1,380,865 0.058269
计：
2、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,852,575,761 99.857907 2,576,359 0.138872 59,765 0.003221
H 股 511,923,964 99.479946 1,569,300 0.304955 1,106,900 0.215099
普通股合 2,364,499,725 99.775834 4,145,659 0.174936 1,166,665 0.049230
计：
3、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,852,575,761 99.857907 2,576,359 0.138872 59,765 0.003221
H 股 511,923,964 99.479946 1,569,300 0.304955 1,106,900 0.215099
普通股合 2,364,499,725 99.775834 4,145,659 0.174936 1,166,665 0.049230
计：
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,832,899,091 98.797291 22,252,729 1.199471 60,065 0.003238
H 股 349,655,338 67.946993 163,837,926 31.837908 1,106,900 0.215099
普通 2,182,554,429 92.098208 186,090,655 7.852549 1,166,965 0.049243
股合
计：
5、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,852,679,269 99.863486 2,532,516 0.136509 100 0.000005
H 股 513,800,064 99.844520 800,100 0.155480 0 0.000000
普通股合 2,366,479,333 99.859368 3,332,616 0.140628 100 0.000004
计：
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,851,544,874 99.802340 3,666,911 0.197655 100 0.000005
H 股 498,597,414 96.890256 16,002,750 3.109744 0 0.000000
普通股合 2,350,142,288 99.169986 19,669,661 0.830010 100 0.000004
计：
7、 议案名称：关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨日常
关联/持续关连交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 697,612,764 95.577264 32,281,184 4.422722 100 0.000014
H 股 61,507,780 11.952538 291,523,684 56.650523 161,568,700 31.396939
普通 759,120,544 60.998319 323,804,868 26.018993 161,568,800 12.982688
股合
计：
8、 议案名称：关于 2022 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,832,913,358 98.798060 22,298,427 1.201935 100 0.000005
H 股 360,607,346 70.075249 153,956,418 29.917678 36,400 0.007073
普通股 2,193,520,704 92.560957 176,254,845 7.437503 36,500 0.001540
合计：
9、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
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