证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2022-030
上海医药集团股份有限公司
2021 年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.20 元（含税）。
本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，公司拟以实施权
益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润
分配总额。
一、利润分配方案内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）审
计，截至 2021 年 12 月 31 日本公司合并未分配利润余额为人民币
28,598,598,034.67 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
本公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.20 元（含税）。截至本公告日，
包含公司股权激励已行权股数后的总股本为 2,842,445,936 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 1,193,827,293.12 元（含税），占当年合并归属于上市公司股
东 的 净 利 润 的 23.44% 。 实 施 分 配 后 ， 公 司 结 存 合 并 未 分 配 利 润 为
27,404,770,741.55 元。本报告期不进行资本公积金转增股本。
2022 年 3 月 22 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上
海医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，并于同日披露相关公告。同时，公司 2019 年股票期权计划第一批期权正处于可行权期。根据前述情况，在实施权益分派股权登记日之前，总股本可能会因非公开发行及股权激励行权的因
素发生变动。
如至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。后续公司将根据实际情况，另行披露相关调整公告。
二、本年度现金分红比例低于 30%的原因说明
随着公司业务体量的持续增长，以及创新转型发展战略的快速推进，对营运资金的需求也同步增加，为优化公司资本结构，进一步提升公司向全体股东提供长期可持续回报的能力，结合公司年度经营目标需要以及资金需求安排，公司提出上述利润分配方案。
三、公司履行的决策程序
（一）、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《2021 年年度利润分配预案》，此次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）、独立董事意见
公司独立董事认为：该利润分配预案符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定；审议程序合法合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；经事前认可，同意公司 2021 年度利润分配预案并同意将该计划提交公司股东大会审议。
（三）、监事会意见
公司第七届监事会第二十次会议审议通过了《2021 年年度利润分配预案》，认为该利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。
四、相关风险提示
本次利润分配预案不会对本公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交本公司股东大会审议。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二二年三月三十日
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