证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：2021-061
债券代码：155006 债券简称：18 上药 01
上海医药集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：中国上海市徐汇区枫林路 450 号枫林国际大厦二
期六楼裙楼 601 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 355
其中：A 股股东人数 353
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,616,894,215
其中：A 股股东持有股份总数 1,029,076,821
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 587,817,394
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.891041
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 36.208461
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 20.682580
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本公司董事会召集、董事长周军先生主持，采用现场与网络投票（网络投票仅针对 A 股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、监事代表、律师及 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于股东会上担任监票人。本公司股东会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海医药集团股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 9 人，其中非执行董事李安女士因工作安排冲突，
未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书和部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,018,439,527 98.966327 10,425,729 1.013114 211,565 0.020559
H 股 582,265,594 99.055523 4,311,400 0.733459 1,240,400 0.211018
普通股合 1,600,705,121 98.998754 14,737,129 0.911446 1,451,965 0.089800
计：
2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,018,032,627 98.926786 10,598,129 1.029868 446,065 0.043346
H 股 582,265,594 99.055523 4,311,400 0.733459 1,240,400 0.211018
普通股合 1,600,298,221 98.973588 14,909,529 0.922109 1,686,465 0.104303
计：
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,018,052,627 98.928730 10,580,129 1.028118 444,065 0.043152
H 股 582,265,594 99.055523 4,311,400 0.733459 1,240,400 0.211018
普通股合 1,600,318,221 98.974825 14,891,529 0.920996 1,684,465 0.104179
计：
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 997,568,408 96.938187 31,059,848 3.018224 448,565 0.043589
H 股 345,143,887 58.716175 238,941,107 40.648866 3,732,400 0.634959
普通股 1,342,712,295 83.042680 270,000,955 16.698740 4,180,965 0.258580
合计：
5、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,019,177,083 99.037998 9,498,938 0.923054 400,800 0.038948
H 股 581,714,332 98.961742 6,044,262 1.028255 58,800 0.010003
普通股合 1,600,891,415 99.010275 15,543,200 0.961300 459,600 0.028425
计：
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,018,156,192 98.938794 10,536,229 1.023852 384,400 0.037354
H 股 583,406,032 99.249535 4,352,562 0.740462 58,800 0.010003
普通股合 1,601,562,224 99.051763 14,888,791 0.920826 443,200 0.027411
计：
7、 议案名称：关于 2021 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 988,591,893 96.065898 38,963,062 3.786215 1,521,866 0.147887
H 股 182,287,080 31.010835 279,378,471 47.528105 126,151,843 21.461060
普通 1,170,878,973 72.415311 318,341,533 19.688458 127,673,709 7.896231
股合
计：
8、 议案名称：关于拟受让控股股东全资子公司 100%股权暨关联/连交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 79,802,055 87.927444 10,570,029 11.646262 386,900 0.426294
H 股 496,672,032 97.599652 4,352,562 0.855310 7,862,500 1.545038
普通股合 576,474,087 96.135722 14,922,591 2.488567 8,249,400 1.375711
计：
9、 议案名称：关于发行债务融资产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,012,038,985 98.344357 15,545,270 1.510604 1,492,566 0.145039
H 股 411,935,871 70.078884 49,857,280 8.481764 126,024,243 21.439352
普通股合 1,423,974,856 88.068523 65,402,550 4.044
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