601607 沪市 上海医药

证券代码：601607            证券 简称：上海医药            编号 ：临2021-022
债券代码：155006            债券 简称：18 上药 01

            上海医药集团股份有限公司

          2020 年年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

   每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.80 元（含税）。

   本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
  期将在权益分派实施公告中明确。
   在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
  比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容

    经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31
日本公司合并未分配利润余额为人民币 25,054,352,978.09 元。经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

    本公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.80 元（含税）。截至 2020 年 12
月 31 日，公司总股本 2,842,089,322 股，以此计算合计拟派发现金红利1,364,202,874.56 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.34%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）、董事会会议的召开、审议和表决情况


    公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《2020 年年度利润分配预案》，
此次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二）、独立董事意见

    公司独立董事认为：该利润分配预案符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定；审议程序合法合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；经事前认可，同意公司 2020 年度利润分配预案并同意将该计划提交公司股东大会审议。
（三）、监事会意见

    公司第七届监事会第十四次会议审议通过了《2020 年年度利润分配预案》，
认为该利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。
三、相关风险提示

    本次利润分配预案不会对本公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    本次利润分配方案尚需提交本公司股东大会审议。

    特此公告。

                                            上海医药集团股份有限公司
                                                      董事会

                                              二零二一年三月二十七日