601607 沪市 上海医药

证券代码：601607            证券简称：上海医药        公告编号：临2021-013

债券代码：155006            债券简称：18 上药 01

            上海医药集团股份有限公司

        第七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海医药”）七届十八
次董事会（以下简称“本次会议”）于 2021 年 3 月 4 日以通讯方式召开。本次会
议应到董事 10 名，实到董事 10 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

    《关于聘任陈津竹女士为公司副总裁的议案》

  根据公司总裁提名，董事会同意聘任陈津竹女士为公司副总裁。独立董事已发表独立意见表示同意。（详见公司公告临 2021-014 号）

  表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                            上海医药集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                二零二一年三月五日