证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：2020-040
债券代码：155006 债券简称：18 上药 01
上海医药集团股份有限公司
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东
大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：中国上海市徐汇区枫林路 450 号枫林国际大厦二
期六楼裙楼 601 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：2019 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 102
其中：A 股股东人数 100
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,464,218,562
其中：A 股股东持有股份总数 995,327,559
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 468,891,003
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.519090
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 35.020981
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 16.498109
2020 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 995,327,559
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决 51.758656
权股份总数的比例（%）
2020 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 468,759,539
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决 51.003532
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H
股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）由本公司董事会召集、董事长周军先生主持，采用现场与网络投票（网络投票仅针对 A 股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、监事代表、律师及 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于股东会上担任监票人。本公司股东会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海医药集团股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 8 人，其中非执行董事李安女士及独立董事霍文逊
先生由于工作原因无法出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书和部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2019 年年度股东大会
1、 议案名称：2019 年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 993,705,759 99.837059 1,548,535 0.155580 73,265 0.007361
H 股 463,242,102 98.795264 4,289,000 0.914711 1,359,901 0.290025
普通股 1,456,947,861 99.503442 5,837,535 0.398679 1,433,166 0.097879
合计：
2、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 993,705,759 99.837059 1,548,535 0.155580 73,265 0.007361
H 股 463,242,102 98.795264 4,289,000 0.914711 1,359,901 0.290025
普通股 1,456,947,861 99.503442 5,837,535 0.398679 1,433,166 0.097879
合计：
3、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 993,705,759 99.837059 1,546,135 0.155339 75,665 0.007602
H 股 463,242,102 98.795264 4,289,000 0.914711 1,359,901 0.290025
普通股 1,456,947,861 99.503442 5,835,135 0.398515 1,435,566 0.098043
合计：
4、 议案名称：2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 993,705,759 99.837059 1,548,535 0.155580 73,265 0.007361
H 股 463,242,102 98.795264 4,289,000 0.914711 1,359,901 0.290025
普通股 1,456,947,861 99.503442 5,837,535 0.398679 1,433,166 0.097879
合计：
5、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 993,636,424 99.830093 1,662,035 0.166983 29,100 0.002924
H 股 463,753,646 98.904360 5,137,356 1.095640 1 0.000000
普通股合 1,457,390,070 99.533643 6,799,391 0.464370 29,101 0.001987
计：
6、 议案名称：关于续聘境内会计师及终止续聘境外核数师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 993,452,581 99.811622 1,845,878 0.185454 29,100 0.002924
H 股 463,821,652 98.918864 5,069,350 1.081136 1 0.000000
普通股合 1,457,274,233 99.525731 6,915,228 0.472282 29,101 0.001987
计：
7、 议案名称：关于 2020 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 974,917,210 97.949384 20,382,349 2.047803 28,000 0.002813
H 股 117,874,237 25.138942 351,016,765 74.861058 1 0.000000
普通股 1,092,791,447 74.633082 371,399,114 25.365006 28,001 0.001912
合计：
8、 议案名称：关于发行债务融资产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 992,645,273 99.730512 2,654,286 0.266675 28,000 0.002813
H 股 448,196,934 95.586593 20,694,068 4.413407 1 0.000000
普通股合 1,440,842,207 98.403493 23,348,354 1.594595 28,001 0.001912
计：
9、 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
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