证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：2019-054
债券代码：155006 债券简称：18上药01
上海医药集团股份有限公司
2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月27日
(二) 股东大会召开的地点：中国上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二
期六楼裙楼601会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：2018年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 63
其中：A股股东人数 60
境外上市外资股股东人数（H股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,601,415,915
其中：A股股东持有股份总数 1,051,938,331
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 549,477,584
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.346432
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 37.012853
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 19.333579
2019年第一次A股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,051,938,331
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决 54.702509
权股份总数的比例（%）
2019年第一次H股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 552,284,584
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决 60.091501
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）由本公司董事会召集、董事长周军先生主持，采用现场与网络投票（网络投票仅针对A股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、监事代表、律师及H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于股东会上担任监票人。本公司股东会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海医药集团股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中非执行董事李安女士由于个人原因无法
出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，其中职工监事陈欣女士由于工作原因无法出
席本次股东大会；
3、董事会秘书和部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2018年年度股东大会
1、议案名称：2018年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,051,886,16699.995041 8,0000.000761 44,1650.004198
H股 539,929,98498.2624225,296,0000.9638254,251,6000.773753
普通股 1,591,816,15099.4005455,304,0000.3312074,295,7650.268248合计：
2、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,051,886,16699.995041 8,0000.000761 44,1650.004198
H股 539,929,98498.2624225,296,0000.9638254,251,6000.773753
普通股 1,591,816,15099.4005455,304,0000.3312074,295,7650.268248合计：
3、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,051,886,16699.995041 8,0000.000761 44,1650.004198
H股 539,929,98498.2624225,296,0000.9638254,251,6000.773753
普通股 1,591,816,15099.4005455,304,0000.3312074,295,7650.268248合计：
4、议案名称：2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,051,886,16699.995041 8,0000.000761 44,1650.004198
H股 539,929,98498.2624225,296,0000.9638254,251,6000.773753
普通股 1,591,816,15099.4005455,304,0000.3312074,295,7650.268248合计：
5、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,051,915,13199.997795 23,2000.002205 00.000000
H股 540,420,02298.3516055,296,0000.9638243,761,5620.684571
普通股 1,592,335,15399.4329545,319,2000.3321563,761,5620.234890合计：
6、议案名称：关于支付2018年度审计费用及续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,051,814,33199.988212 18,0000.001711 106,0000.010077
H股 540,146,82298.3018855,569,2001.0135443,761,5620.684571
普通股 1,591,961,15399.4096005,587,2000.3488913,867,5620.241509合计：
7、议案名称：关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,051,753,96699.982474 18,0000.001711 166,3650.015815
H股 539,561,48498.1953595,664,5001.0308884,251,6000.773753
普通股 1,591,315,45099.3692795,682,5000.3548424,417,9650.275879合计：
8、议案名称：关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨日常
关联交易╱持续关连交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,602,91692.943546 7,964,178 7.009455 53,4000.046999
H股 343,637,92262.539025202,078,10036.7764043,761,5620.684571
普通股 449,240,83867.748777210,042,27831.6758993,814,9620.575324合计：
9、议案名称：关于2019年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,041,405,19598.998693 8,853,262 0.8416141,679,8740.159693
H股 332,775,99160.562251212,940,03138.7531783,761,5620.684571
普通
