证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：2018-036
债券代码：136198 债券简称：16上药01
上海医药集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：中国上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二
期六楼裙楼601会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 86
其中：A股股东人数 82
境外上市外资股股东人数（H股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,504,888,852
其中：A股股东持有股份总数 1,071,994,084
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 432,894,768
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.950090
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 37.718522
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.231568
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集、董事长周军先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海医药集团股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中非执行董事李安女士由于个人原因无法
出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书因其他公务未能出席本次会议；部分高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,065,366,53799.381755 6,627,4470.618236 1000.000009
H股 427,239,96898.693724 5,209,0001.203295 445,8000.102981
普通股 1,492,606,50599.18383711,836,4470.786533 445,9000.029630合计：
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,065,367,53799.381849 6,626,4470.618142 1000.000009
H股 422,829,96897.675001 5,209,0001.2032954,855,8001.121704
普通股 1,488,197,50598.89085811,835,4470.7864674,855,9000.322675合计：
3、议案名称：2017年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,065,367,53799.381849 6,626,4470.618142 1000.000009
H股 422,829,96897.675001 5,209,0001.2032954,855,8001.121704
普通股 1,488,197,50598.89085811,835,4470.7864674,855,9000.322675合计：
4、议案名称：2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,065,357,53799.380916 6,636,4470.619075 1000.000009
H股 419,390,78796.880540 5,209,0001.2032948,294,9811.916166
普通股 1,484,748,32498.66166011,845,4470.7871318,295,0810.551209合计：
5、议案名称：关于支付2017年度审计费用及续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,065,357,53799.380916 6,626,4470.618142 10,1000.000942
H股 410,720,16894.87760017,764,6004.1036774,410,0001.018723普通股 1,476,077,70598.08549724,391,0471.6207874,420,1000.293716合计：
6、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,041,967,76697.199022 6,626,4470.61814223,399,8712.182836
H股 424,175,76897.985885 4,309,0000.995392 4,410,0001.018723
普通 1,466,143,53497.42537010,935,4470.72666227,809,8711.847968股合
计：
7、议案名称：关于2018年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,038,004,767 96.829337 10,589,446 0.98782723,399,871 2.182836
H股 164,514,048 38.003242263,970,720 60.978035 4,410,000 1.018723
普通 1,202,518,815 79.907484274,560,166 18.24454827,809,871 1.847968
股合
计：
8、议案名称：关于公司一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,061,029,03798.977135 10,964,947 1.022856 1000.000009
H股 67,415,89015.573274361,027,77883.3985084,451,1001.028218普通 1,128,444,92774.985267371,992,72524.7189504,451,2000.295783股合
计：
9、议案名称：关于修订《公司章程》以及《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,031,760,958 96.246889 16,833,255 1.57027523,399,871 2.182836
H股 142,217,816 32.852745285,368,652 65.921022 5,308,300 1.226233
普通 1,173,978,774 78.010995302,201,907 20.08134428,708,171 1.907661
股合
计：
10、 议案名称：关于发行债务融资产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,071,983,88499.999049 10,1000.000942 1000.000009
H股 427,685,66898.7966825,209,1001.203318 00.000000
普通股合 1,499,669,55299.6531775,219,2000.346816 1000.000007
计：
11、 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,071,983,88499.999049 10,1000.000942 1000.000009
H股 423,275,66897.7779595,209,1001.2033184,410,0001.018723普通股 1,495,259,55299.3601325,219,2000.3468164,
