601606 沪市 长城军工

证券代码：601606        证券简称：长城军工        公告编号：2024-033

            安徽长城军工股份有限公司

        第五届监事会第一次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  安徽长城军工股份有限公司于 2024 年 7 月 24 日以书面和电话的方式向公司全体
监事发出了第五届监事会第一次会议通知。本次会议于 2024 年 7 月 29 日下午在公司
会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人，与会监事推举邵磊先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。与会监事审议并通过如下议案：

    一、审议并通过《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》

  会议选举邵磊先生为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

  表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  表决结果：通过

  具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-034）。

    二、备查文件

  安徽长城军工股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

  特此公告。

                                          安徽长城军工股份有限公司监事会
                                                          2024 年 7 月 30 日