601606 沪市 长城军工

证券代码：601606        证券简称：长城军工        公告编号：2023-061
            安徽长城军工股份有限公司

      关于第四届监事会第十六次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第四届监事会
于 2023 年 12 月 17 日以书面或通讯的方式向全体监事发出了第四届监事会第十
六次次会议通知。第四届监事会第十六次次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会
议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，与会监事共同推选监事陈清先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  一、审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  表决结果：通过

  会议选举陈清先生为公司第四届监事会主席，任期将自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

  具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-059）。

  二、审议并通过《关于 2024 年度预计为子公司提供担保的议案》

  表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  表决结果：通过


  经审议，监事会成员一致认为：公司为子公司提供担保有利于为子公司运营提供资金保障，对公司的经营发展具有长期的促进作用，符合公司整体利益；上述担保相关的财务风险处于公司有效控制的范围之内，不会对公司正常经营活动产生重大影响；上述担保事项的审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，交易公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

  具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于 2024 年度预计为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-062）。

    三、备查文件

  公司第四届监事会第十六次会议决议。

  特此公告。

                                      安徽长城军工股份有限公司监事会
                                                    2023 年 12 月 23 日