证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-048
安徽长城军工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）于 2023
年 12 月 6 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司章程〉的议案》。为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，长城军工对《公司章程》进行了修订完善，本次《公司章程》的修订内容尚需提交公司股东大会审议，并将自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
附件：《安徽长城军工股份有限公司章程》修订对照表
安徽长城军工股份有限公司董事会
2023 年 12 月 7 日
附件：
《安徽长城军工股份有限公司章程》修订对照表
序
修订前内容 修订后内容
号
第二节 独立董事 第二节 独立董事
第一百一十二条 公司建立独立董 第一百一十二条 公司建立独立董
事制度，独立董事是指不在公司担任除 事制度，独立董事是指不在公司担任除
1. 董事外的其他职务，并与公司及其主要 董事外的其他职务，并与公司及其主要
股东不存在可能妨碍其进行独立客观 股东、实际控制人不存在直接或者间接
判断的关系的董事。 利害关系，或者其他可能影响其进行独
立客观判断关系的董事。
第一百一十三条 独立董事对公司 第一百一十三条 独立董事对公司
及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立
董事应当按照相关法律法规和公司章 董事应当按照相关法律法规和公司章
程的要求，认真履行职责，维护公司整 程的要求，认真履行职责，维护公司整
体利益，尤其要关注中小股东的合法权 体利益，尤其要关注中小股东的合法权
益不受损害。独立董事应当独立履行职 益不受损害。独立董事应当独立履行职
2. 责，不受公司主要股东、实际控制人、 责，不受公司主要股东、实际控制人、
或者其他与公司存在利害关系的单位 或者其他与公司存在利害关系的单位
或个人的影响。 或个人的影响。
公司聘任的独立董事应确保有足 公司聘任的独立董事应确保有足
够的时间和精力有效地履行职责，其原 够的时间和精力有效地履行职责，其原
则上最多在 5 家上市公司兼任独立董 则上最多在3家境内上市公司兼任独立
事。 董事。
第一百一十五条 担任公司独立董 第一百一十五条 担任公司独立董
事应当符合下列基本条件： 事应当符合下列基本条件：
（一）根据法律、行政法规及其他 （一）根据法律、行政法规及其他
有关规定，具备担任上市公司董事的资 有关规定，具备担任上市公司董事的资
格； 格；
（二）具有本公司章程第一百一十 （二）符合本制度第一百一十六条
六条所要求的独立性； 规定的独立性要求。
（三）具备上市公司运作的基本知 （三）具备上市公司运作的基本知
3. 识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 识，熟悉相关法律、行政法规、规章及
规则； 规则；
（四）具有 5 年以上法律、经济或 （四）具有五年以上法律、经济或
者其他履行独立董事职责所必需的工 其他履行独立董事职责所必需的工作
作经验。 经验；
（五）具有良好的个人品德，不存
在重大失信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监
会规定、证券交易所业务规则和公司章
程规定的其他条件。
第一百一十六条 独立董事必须具 第一百一十六条 独立董事必须具
有独立性。 有独立性。
下列人员不得担任独立董事： 下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职 （一）在上市公司或者其附属企业
的人员及其直系亲属、主要社会关系 任职的人员及其配偶、父母、子女、主
（直系亲属是指配偶、父母、子女等； 要社会关系（主要社会关系是是指兄弟
主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、 姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、
儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄 配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配
弟姐妹等）； 偶的父母等）；
（二）直接或间接持有公司已发行 （二）直接或者间接持有上市公司
股份1%以上或者是公司前10名股东中 已发行股份 1%以上或者是上市公司前
的自然人股东及其直系亲属； 十名股东中的自然人股东及其配偶、父
（三）在直接或间接持有公司已发 母、子女；
行股份 5%以上的股东单位或者在公司 （三）在直接或者间接持有上市公
前5名股东单位任职的人员及其直系亲 司已发行股份 5%以上的股东或者在上
属； 市公司前五名股东任职的人员及其配
（四）近一年内曾经具有前三项所 偶、父母、子女；
列举情形的人员； （四）在上市公司控股股东、实际
4. （五）为公司或者其附属企业提供 控制人的附属企业任职的人员及其配
财务、法律、咨询等服务的人员； 偶、父母、子女；
（六）法律、法规及规范性文件规 （五）与上市公司及其控股股东、
定的其他人员； 实际控制人或者其各自的附属企业有
（七）中国证监会认定的其他不得 重大业务往来的人员，或者在有重大业
担任上市公司独立董事的人员。 务往来的单位及其控股股东、实际控制
人任职的人员；
（六）为上市公司及其控股股东、
实际控制人或者其各自附属企业提供
财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，
包括但不限于提供服务的中介机构的
项目组全体人员、各级复核人员、在报
告上签字的人员、合伙人、董事、高级
管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有
第一项至第六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监
会规定、证券交易所业务规则和公司章
程规定的不具备独立性的其他人员。
第一百一十七条 独立董事的提 第一百一十七条 独立董事的提
名、选举和更换的方法 名、选举和更换的方法
公司董事会、监事会、单独或者合 公司董事会、监事会、单独或者合
并持有公司已发行股份 1%以上的股东 并持有公司已发行股份 1%以上的股东
可以提出独立董事候选人，并经股东大 可以提出独立董事候选人，依法设立的
会选举决定。 投资者保护机构可以公开请求股东委
独立董事的提名人在提名前应当 托其代为行使提名独立董事的权利，并
征得被提名人的同意。提名人应当充分 经股东大会选举决定。
了解被提名人职业、学历、职称、详细 公司提名委员会对被提名人任职
的工作经历、全部兼职等情况，并对其 资格进行审查，并形成明确的审查意
担任独立董事的资格和独立性发表意 见。
见，被提名人应当就其本人与公司之间 独立董事的提名人在提名前应当
不存在任何影响其独立客观判断的关 征得被提名人的同意。提名人应当充分
系发表公开声明。在选举独立董事的股 了解被提名人职业、学历、职称、详细
东大会召开前，公司董事会应当按规定 的工作经历、全部兼职、有无重大失信
公布上述内容。 等不良记录等情况，并对其担任独立董
在选举独立董事的股东大会召开 事的资格和独立性发表意见，被提名人
前，公司董事会对被提名人的有关情况 应当就其本人与公司之间不存在任何
有异议的，应同时报送董事会的书面意 影响其独立客观判断的关系发表公开
见。 声明。在选举独立董事的股东大会召开
独立董事每届任期与公司其他董 前，公司董事会应当按规定公布上述内
事任期相同，任期届满，
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