证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2020-015
安徽长城军工股份有限公司
关于公司 2019 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例： A 股每 10 股派发现金红利 0.42 元
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）于 2020
年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，
审议并通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》，上述议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、2019 年度利润分配预案的主要内容
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并报表
实现归属于母公司所有者的净利润为 100,429,383.53 元，按母公司本年实现净利 润10%提取盈余公积2,769,007.68元，加合并报表年初未分配利润758,720,100.77
元，减去 2019 年分配的 2018 年股利 30,417,592.80 元，年末累计未分配利润为
825,962,883.82 元。
根据中国证监会及上交所关于上市公司现金分红指引的规定，综合考虑股东
利益并兼顾公司长远发展，公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 72,422.84 万股为
基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.42 元（含税），共计分配 30,417,592.80
元（含税），占 2019 年归属于母公司所有者净利润的 30.29%，剩余未分配利润 结转以后年度分配。
二、董事会意见
公司第三届董事会第十四次会议于 2020 年 4 月 26 日召开，本次会议以同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预
案》，上述利润分配预案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，结合公司经营现状、财务状况及长远发展需求等因素，公司 2019 年度利润分配预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营，符合公司实际情况；符合《公司章程》中利润分配原则和现金分红相关条款，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会的该项议案，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》，全体监事一致认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2019 年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
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