证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2020-010
安徽长城军工股份有限公司
关于第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日向公
司全体董事发出了《关于召开第三届董事会第十四次会议的通知》，本次会议于
2020 年 4 月 26 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议由王
本河董事长主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。与会董事审议并通过如下议案：
一、审议并通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》；
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
《安徽长城军工股份有限公司 2019 年年度报告及报告摘要》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议并通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、审议并通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》；
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
四、审议并通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
关联董事王本河、蒋宗明、何勇、张胜、张兆忠对该议案回避表决。其他 4名非关联董事同意关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-012）。
五、审议并通过《关于公司 2019 年度财务决算报告与 2020 年度财务预算方
案的议案》；
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
六、审议并通过《关于董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》；
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议并通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-017）。
八、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》；
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-018）。
九、审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配的预案》；
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-015）。
十、审议并通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》；
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-016）。
十一、审议并通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-014）。
十二、审议并通过《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》；
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《独立董事述职报告》（公告编号：2020-019）。
十三、审议并通过《关于公司 2020 年度投资计划的议案》；
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：通过
十四、审议并通过《关于公司董事及高管 2019 年度薪酬及考核情况的议案》；
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十五、审议并通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-013）。
十六、审议并通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的的议案》；
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2019 年度内部控制评价报告》（公告编号：2020-020）。
十七、审议并通过《关于制定<长城军工董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长城军工董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
十八、审议并通过《关于修订<长城军工内幕信息知情人管理制度>的议案》；
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长城军工内幕信息知情人管理制度》。
十九、审议并通过《关于制定<长城军工内部控制自我评价制度>的议案》；
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长城军工内部控制自我评价制度》。
二十、审议并通过《关于制定<长城军工累积投票制度实施细则>的议案》；
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长城军工累积投票制度实施细则》。
二十一、审议并通过《关于修订<长城军工子公司管理制度>的议案》；
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长城军工子公司管理制度》。
二十二、审议并通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》；
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
《安徽长城军工股份有限公司 2020 年第一季度报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十三、审议并通过《关于召开长城军工 2019 年年度股东大会的议案》；
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
会议召开具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长城军工关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-029）。
二十四、备查文件
公司第三届董事会第十四次会议决议
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
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