证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2019-011
安徽长城军工股份有限公司
关于第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月13日向公司全体董事发出了《关于召开第三届董事会第八次会议的通知》，本次会议于2019年4月23日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由王本河董事长主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以举手表决方式通过如下决议：
一、审议并通过《关于审议2018年年度报告及报告摘要的议案》；
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
《安徽长城军工股份有限公司2018年年度报告及报告摘要》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议并通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、审议并通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》；
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
四、审议并通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
关联董事王本河、蒋宗明、何勇、张胜、张兆忠对该议案回避表决。其他4名非关联董事同意关于公司2019年度日常关联交易预计的议案。
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-012）。
五、审议并通过《关于公司2018年度财务决算报告与2019年度预算方案的议案》；
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
六、审议并通过《关于2018年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议并通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-013）。
八、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》；
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-014）。
九、审议并通过《关于公司2018年度利润分配的预案》；
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-015）。
十、审议并通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-016）。
十一、审议并通过《关于公司追加购买理财产品额度的议案》；
根据现有自有资金情况并结合资金使用计划，在确保正常经营资金需求的前提下，公司拟追加使用额度不超过3亿元的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
表决结果：通过
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十二、审议并通过《关于2018年度独立董事述职报告的议案》；
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
《2018年度独立董事述职报告》全文内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
十三、审议并通过《关于公司2019年度投资计划的议案》；
2019年长城军工计划投资项目14项，计划投资11841万元（其中基建投资项目6项，计划投资7897万元，占比66.69%）。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
表决结果：通过
十四、审议并通过《关于董事及经营层2018年度薪酬及考核情况的议案》；
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十五、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
表决结果：通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2019-017）。
十六、审议并通过《关于部分募投项目实施地点变更的议案》；
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于部分募投项目实施地点变更的公告》（公告编号：2019-018）。
十七、审议并通过《关于召开安徽长城军工股份有限公司2018年年度股东大会的议案》
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
表决结果：通过
会议召开具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日
披露的《安徽长城军工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-021）。
十八、上网公告附件
公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会
2019年4月25日
