证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2019-015
安徽长城军工股份有限公司
关于公司2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）于2019年4月23日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议并通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》，上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、2018年度利润分配预案的主要内容
经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为98,000,947.22元，年末累计可供分配利润为758,720,100.77元。2018年度母公司报表实现的净利润为26,554,286.03元，提取10%的法定盈余公积金2,655,428.60元，年末母公司累计未分配利润51,539,768.70元。
根据中国证监会及上交所关于上市公司现金分红指引的规定，综合考虑股东利益并兼顾公司长远发展，2018年度利润分配预案为：公司拟以2018年12月31日总股本72,422.84万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.42元（含税），共计分配30,417,592.80元（含税），占2018年归属于母公司所有者净利润的31.03%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、董事会意见
公司第三届董事会第八次会议于2019年4月23日召开，本次会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》，上述利润分配预案尚需提交2018年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，结合公司经营现状、财务状况及长远发展需求等因素，公司2018年度利润分配预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营，符合公司实际情况；符合《公司章程》中利润分配原则和现金分红相关条款，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、监事会意见
公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》，全体监事一致认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2018年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会
2019年4月25日
