中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议材料
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2024 年 10 月 14 日 上海
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
一、会议时间：2024 年 10 月 14 日（周五）下午 14:30
二、会议地点：上海市徐汇区田林路 201 号
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
三、会议主持人：傅帆董事长
议程内容
一、宣布会议开始及会议议程
二、审议议案：
1.审议《关于选举陈欣女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会独立非执行董事的议案》
三、回答股东提问
四、宣布出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数
五、投票表决
六、宣布表决结果
七、宣布会议结束
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2 0 2 4 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会
文 件 之 一
关于选举陈欣女士为中国太平洋保险（集团）股份
有限公司第十届董事会独立非执行董事的议案
各位股东：
为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，现提名陈欣女士担任公司第十届董事会独立董事候选人，任期至第十届董事会届满，并有资格在公司股东大会选举后连选连任。陈欣女士担任本公司独立董事的任职资格须得到监管机构核准。
以上议案，请予审议。
附件：陈欣女士简历
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
附件：
陈欣女士简历
陈欣女士，1968 年 11 月出生。现任于上交所和联交所上市
的招商证券股份有限公司（上交所证券代码：600999，联交所证券代码：06099）独立非执行董事。
陈女士曾任卢森堡国际银行执行委员会委员、全球中国业务主管，于上交所上市的上海浦东发展银行（上交所证券代码：600000）伦敦分行筹备组负责人、伦敦代表处首席代表及伦敦分行行长。此前，陈女士还曾担任国家外汇管理局外汇业务司储备管理处副主任科员、储备管理司清算处主任科员，中国人民银行欧洲代表处交易室交易员，国家外汇管理局储备管理司风险管理处主任科员、综合处副处长、内部审计处兼人力资源处处长，中国人民银行欧洲代表处交易室负责人、首席交易员，中国华欧投资有限公司（银杏树投资有限公司）总经理，中国农业银行（英国）有限公司筹备组副组长，中国农业银行（英国）有限公司副行长。
陈女士拥有研究生学历，硕士学位。
