证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2024-040
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中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司第十届董事会第五次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以书面方式发出，
并于 2024 年 8 月 29 日在南京召开。会议由傅帆董事长主持。应出席会议的董事
13 人，亲自出席会议的董事 11 人。其中，刘晓丹董事因其他公务无法出席会议，书面委托姜旭平董事出席会议并表决；JohnRobertDacey 董事因其他公务无法出席会议，书面委托金弘毅董事出席会议并表决。本公司监事、部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年半
年度报告>的议案》
2024 年半年度报告正文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审核通过该项议案。
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2024
年中期初步业绩公告的议案》
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年半
年度偿付能力报告的议案》
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年恢
复计划的议案》
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过了《关于中国太平洋人寿保险股份有限公司向太平洋医疗健康管理有限公司增资的议案》
同意中国太平洋人寿保险股份有限公司向太平洋医疗健康管理有限公司增资人民币 12 亿元。
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过了《关于调整太平洋健康保险股份有限公司 2024 年政府债
配置比例上限的议案》
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司操作风险管理办法>的议案》
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司总审计师、审计责任人周晓楠任中审计报告>的议案》
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司财务负责人、总精算师张远瀚任中审计报告>的议案》
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司合规负责人、总法律顾问张卫东任中审计报告>的议案》
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司行政总监陈巍任中审计报告>的议案》
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会秘书苏少军任中审计报告>的议案》
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司首席投资官苏罡任中审计报告>的议案》
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司市场发展总监张毓华任中审计报告>的议案》
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议并通过了《关于提名陈欣女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名陈欣女士担任本公司第十届董事会独立董事候选人，任期至第十届董事会届满，并有资格在本公司股东大会选举后连选连任。陈欣女士担任本公司独立董事的任职资格须得到监管机构核准。
同意将议案提交股东大会审议。
本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案，本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
陈欣女士的简历、独立董事提名人声明与承诺及候选人声明与承诺详见附件。
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议并通过了《关于召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会的议案》
同意 2024 年第二次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，授权本公司董事长根据境内外法律法规及监管要求，确定本次会议的召开
时间、具体地址及有权出席本次会议股东的股权登记日。相关会议安排将在 2024年第二次临时股东大会通知公告中一并发出。
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议并通过了《关于聘任俞斌先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁的议案》
同意聘任俞斌先生为本公司副总裁，聘期至本届董事会届满。
本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案，本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
俞斌先生的简历详见附件。
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议并通过了《关于聘任马欣先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁的议案》
同意聘任马欣先生为本公司副总裁，聘期至本届董事会届满。
本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案，本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
马欣先生的简历详见附件。
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、审议并通过了《关于聘任张远瀚先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司财务负责人、总精算师的议案》
同意聘任张远瀚先生为本公司财务负责人、总精算师，聘期至本届董事会届满。
本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案，本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
张远瀚先生的简历详见附件。
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、审议并通过了《关于聘任张卫东先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司总审计师、审计责任人、总法律顾问的议案》
同意聘任张卫东先生为本公司总审计师、审计责任人、总法律顾问，聘期至本届董事会届满。张卫东先生的审计责任人职务自监管机构任职资格核准通过后生效，生效前，指定张卫东先生为本公司临时审计责任人。
因工作调整，周晓楠先生不再聘任为本公司总审计师、审计责任人，张卫东先生不再聘任为本公司合规负责人、首席风险官。
本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案，本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
张卫东先生的简历详见附件。
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、审议并通过了《关于聘任陈巍先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司合规负责人、首席风险官的议案》
同意聘任陈巍先生为本公司合规负责人、首席风险官，聘期至本届董事会届满。陈巍先生的合规负责人职务自监管机构任职资格核准通过后生效，生效前，指定陈巍先生为本公司临时合规负责人。
因工作调整，陈巍先生不再聘任为本公司行政总监。
本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案，本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
陈巍先生的简历详见附件。
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十四、审议并通过了《关于聘任苏少军先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会秘书的议案》
同意聘任苏少军先生为本公司董事会秘书，聘期至本届董事会届满。
本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案，本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
苏少军先生的简历详见附件。
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十五、审议并通过了《关于聘任苏罡先生为中国太平洋保险（集团）股份
有限公司首席投资官（总经理助理）的议案》
同意聘任苏罡先生为本公司首席投资官（总经理助理），聘期至本届董事会届满。
本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案，本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
苏罡先生的简历详见附件。
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十六、审议并通过了《关于聘任张毓华先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司市场发展总监（总经理助理）的议案》
同意聘任张毓华先生为本公司市场发展总监（总经理助理），聘期至本届董事会届满。
本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案，本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
张毓华先生的简历详见附件。
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
附件：
陈欣女士简历
陈欣女士，1968 年 11 月出生。现任于上交所和联交所上市的招商证券股份
有限公司（上交所证券代码：600999，联交所证券代码：06099）独立董事。
陈女士曾任卢森堡国际银行执行委员会委员、全球中国业务主管，于上交所上市的上海浦东发展银行（上交所证券代码：600000）伦敦分行筹备组负责人、伦敦代表处首席代表及伦敦分行行长。此前，陈女士还曾担任国家外汇管理局外汇业务司储备管理处副主任科员、储备管理司清算处主任科员，中国人民银行欧洲代表处交易室交易员，国家外汇管理局储备管理司风险管理处主任科员、综合处副处长、内部审计处兼人力资源处处长，中国人民银行欧洲代表处交易室负责人、首席交易员，中国华欧投资有限公司（银杏树投资有限公司）总经理，中国农业银行（英国）有限公司筹备组副组长，中国农业银行（英国）有限公司副行长。
陈女士拥有研究生学历，硕士学位。
独立董事提名人声明与承诺
提名人中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会提名薪酬委员会，现提名陈欣女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国太平洋保险（集团）
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