证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2023-043
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司第九届董事会第二十九次会议通知于 2023 年 12 月 6 日
以书面方式发出，并于 2023 年 12 月 11 日在上海召开。会议由孔庆
伟董事长主持。应出席会议的董事14人，亲自出席会议的董事14人。本公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程>的议案》
同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》，并提请股东大会授权董事长或其授权人在本公司报请核准章程过程中，根据监管机构提出的修改要求，对章程修订案作其认为必须且适当的相应修改。修订后的章程自监管机构批准后生效。
具体修改内容见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司股东大会议事规则>的议案》
同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则》，并提请股东大会授权董事长或其授权人，根据监管机构提出的修改要求，对股东大会议事规则修订案作其认为必须且适当的相应修改。修订后的股东大会议事规则自监管机构批准修订后的《公司章程》后生效。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》
同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会议事规则》，并提请股东大会授权董事长或其授权人，根据监管机构提出的修改要求，对董事会议事规则修订案作其认为必须且适当的相应修改。修订后的董事会议事规则自监管机构批准修订后的《公司章程》后生效。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于选举傅帆先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会董事长的议案》
同意选举傅帆先生为本公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满。傅帆先生的任职自监管机构任职资格核准通过后生效。
在傅帆先生的董事长任职资格获得核准前，孔庆伟先生将继续履行董事长职责。
傅帆先生简历详见附件。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议并通过了《关于聘任赵永刚先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司总裁的议案》
同意聘任赵永刚先生为本公司总裁，聘期至本届董事会届满。赵永刚先生的任职自监管机构任职资格核准通过后生效。
在赵永刚先生的总裁任职资格获得核准前，傅帆先生将继续履行总裁职责。
赵永刚先生简历详见附件。
本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案，本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议并通过了《关于提名中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会董事候选人的议案》
同意提名傅帆先生、赵永刚先生为执行董事候选人；提名王他竽先生、李争浩先生、陈然先生、周东辉先生、黄迪南先生、路巧玲女士、John Robert Dacey 先生为非执行董事候选人；提名刘晓丹女士、林婷懿女士、罗婉文女士、金弘毅先生、姜旭平先生为独立非执行董事候选人。
本次董事会换届要经股东大会审议通过，部分董事任职资格须得到监管机构核准。在董事会换届完成前，第九届董事会仍然需要根据相关法律法规以及《公司章程》的规定履行职责。董事候选人简历、独立董事提名人、候选人声明与承诺详见本公告的附件。
同意将议案提交股东大会审议。
本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案，本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过了《关于召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意 2024 年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，授权本公司董事长根据境内外法律法规及监管要求，确定本次会议的召开时间、具体地址及有权出席本次会议股东的股权登记日。相关会议安排将在 2024 年第一次临时股东大会通知公告中一并发出。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2023 年 12 月 12 日
附件：
傅帆先生简历
傅帆先生，1964 年 10 月出生，现任本公司执行董事、总裁，
太保资产董事。傅先生曾任上投实业投资公司副总经理，上投摩根基金管理有限公司副总经理，上海国际信托有限公司总经理、副董事长，上海国有资产经营有限公司董事长，上海国际集团有限公司董事、总经理等。
傅先生拥有研究生学历、硕士学位、经济师职称。
赵永刚先生简历
赵永刚先生，1972 年 11 月出生，曾任本公司党群工作部部
长，太保寿险战略转型办公室主任、黑龙江分公司总经理、河南分公司总经理，太保寿险工会主席、人力资源总监，本公司工会主席、副总裁，于上交所和联交所上市的海通证券股份有限公司（上交所证券代码：600837，联交所证券代码：06837）监事会副主席、董事等。
赵先生拥有大学学历、学士学位、经济师职称。
王他竽先生简历
王他竽先生，1970 年 10 月出生，现任本公司非执行董事，
上海国际集团有限公司投资总监，上海国际集团资产管理有限公司党委书记、董事长，金浦产业投资基金管理有限公司董事长，上海国和现代服务业股权投资管理有限公司董事长，上海国方私募基金管理有限公司董事长，中航投资控股有限公司董事，上海金融科技有限公司董事，建元信托股份有限公司董事。
王先生曾任上海国有资产经营有限公司总裁助理、副总裁，上海国鑫投资发展有限公司董事长，上海国泰君安投资管理股份有限公司副董事长，上海农村商业银行股份有限公司董事，上海谐意资产管理公司董事、总经理，上海数据交易所有限公司董事。
王先生拥有研究生学历、硕士学位、经济师职称。
李争浩先生简历
李争浩先生，1975 年 11 月出生，现任申能（集团）有限公
司财务部总经理，上海市会计职称高级会计师评审委员会委员。
李先生曾任上海浦东发展银行虹口支行二级客户经理，上海浦东发展银行四平路支行行长，申能（集团）有限公司财务公司筹建组成员，申能集团财务有限公司金融部经理助理，申能集团财务有限公司会计结算部副经理（主持工作）、会计结算部经理、计划财务部经理、运营总监，申能（集团）有限公司财务部副经理，上海申欣环保实业有限公司监事长。
李先生拥有大学学历、管理学学士学位、正高级会计师职称。
陈然先生简历
陈然先生，1984 年 1 月出生，现任本公司非执行董事，华宝
投资有限公司副总经理（主持工作）、上海欧冶金诚信息服务股份有限公司董事长。
目前，陈先生还担任中合中小企业融资担保股份有限公司董事。陈先生曾任上海宝钢钢材贸易有限公司营销一部营销代表、营销主管，中国宝武钢铁集团有限公司人力资源部领导力开发经理、办公室高级秘书，上海欧冶金融信息服务股份有限公司副总经理，东方付通信息技术有限公司执行董事，上海欧冶金融信息服务股份有限公司总裁。
陈先生拥有大学本科学历、学士学位和经济师职称。
周东辉先生简历
周东辉先生，1969 年 4 月出生，现任本公司非执行董事，上
海市烟草专卖局内部专卖管理监督处处长，于上交所和联交所上市的东方证券股份有限公司（上交所证券代码：600958，联交所证券代码：03958）非执行董事，上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司副董事长、董事，上海得强实业有限公司副董事长、董事，中国航发商用航空发动机有限责任公司监事。
周先生曾任中国烟草上海进出口有限责任公司财务部副经理、经理，上海烟草（集团）公司投资管理处副处长，上海烟草集团有限责任公司财务处副处长、资金管理中心副主任、投资处副处长、处长，上海海烟投资管理有限公司副总经理、常务副总经理、总经理,于上交所和联交所上市的海通证券股份有限公司（上交所证券代码：600837，联交所证券代码：06837）非执行董事。
周先生拥有大学学历和高级会计师职称。
黄迪南先生简历
黄迪南先生，1966 年 12 月出生，现任本公司副董事长、非
执行董事，申能（集团）有限公司董事长。
黄先生曾任上海汽轮机厂研究所科研员、科研三组副组长、所长助理、副所长，上海汽轮机厂有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理，上海汽轮机有限公司总裁助理、总裁办主任、副总裁、总裁，上海电气（集团）总公司副总裁、总裁、副董事长，于上交所和联交所上市的上海电气集团股份有限公司（上交所证券代码：601727，联交所证券代码：02727）总裁、副董事长、董事长，中国动力工程学会理事长，上海市电机工程学会理事长。
黄先生拥有研究生学历、硕士学位、教授级高级工程师职称。
路巧玲女士简历
路巧玲女士，1966 年 3 月出生，现任本公司非执行董事，中
国宝武钢铁集团有限公司产业金融业发展中心总经理、资本运营部总经理，华宝信托有限公司董事，华宝（上海）股权投资基金管理有限公司董事，新余钢铁集团有限公司监事。
路女士曾任河北省石油化工供销总公司总会计师，化学工业部审计局行业指导处副处长、办公室副主任，国务院稽察特派员总署稽察特派员助理，中央企业工委国有大中型企业专职监事，宝钢集团有限公司审计部副部长、部长，宝山钢铁股份有限公司审计部部长，宝钢工程技术集团有限公司副总经理，宝钢集团财务有限责任公司董事，中国宝武钢铁集团有限公司财务部总经理，宝武集团中南钢铁集团有限公司董事等。
路女士拥有硕士学位，正高级会计师、注册会计师、审计师职称。
John Robert Dacey 先生简历
John Robert Dacey 先生，1960 年 5 月出生，美国国籍，现
任本公司非执行董事，瑞士再保险股份有限公司集团首席财务官、执行委员会委员，富卫集团控股有限公司（FWD Group HoldingsLtd）董事，富卫集团有限公司（FWD Group Ltd）董事，富卫有限公司（FWD Ltd）董事。
Dacey 先生曾任麦肯锡（McKinsey & Company）咨询合伙人，
丰泰保险（Winterthur Insurance）首席策略官、执行委员会委员，安盛保险集团（AXA）亚太区副董事长、执行委员会委员、日本及亚太区总部首席执行官。Dacey 先生
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