证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2023-009
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司第九届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 3 月 10 日
以书面方式发出，并于 2023 年 3 月 24 日在上海召开。会议由孔庆伟
董事长主持。应出席会议的董事 14 人，亲自出席会议的董事 14 人。本公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2022 年度会计估计变更的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《关于会计估计变更的公告》。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022 年度董事会报告>的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022 年度总裁工作报告>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022 年年度报告>的议案》
2022 年年度报告正文及摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司H 股 2022 年度初步业绩公告的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2022 年度利润分配建议方案的议案》
公司 2022 年度经审计的按中国企业会计准则编制的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为人民币 246.09 亿元，母公司财务报表净利润为人民币 130.20 亿元。根据《公司章程》及其他相关规定，法定盈余公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。在结转上年度未分配利润后，2022 年末中国企业会计准则母公司财务报表未分配利润为人民币 447.96 亿元。
公司 2022 年度利润分配以经审计的母公司财务报表数为基准，拟根据总股本 9,620,341,455 股，按每股人民币 1.02 元（含税）进行年度现金股利分配，共计分配人民币 9,812,748,284.10 元，剩余部分的未分配利润结转至 2023 年度。现金股利分配后，集团偿付能力充足率无重大影响，仍满足监管要求。
公司本年度不实施资本公积金转增股本。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司 2022 年度利润分配建议方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展，不存在损害公司股东利益的情况，同意本次利润分配方案经董事会审议通过后提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《2022 年度利润分配方案公告》。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度审计机构的议案》
同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同时承担境外核数师按照联交所证券上市规则所要求的其他职责，并提请股东大会授权董事会授权公司管理层决定其具体报酬。
关于续聘境内审计机构的具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022 年度投资资产战略配置方案检视及调整建议报告>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2023 年度资产配置暨投资预算方案的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
十一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022 年度绩效考核结果的议案》
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票（孔庆伟、傅帆董
事回避表决）
十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会对总裁授权管理办法>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022 年度公司治理报告>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022 年度董事履职情况及评价结果报告>的议案》
同意向股东大会报告。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
十五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022 年度独立董事履职情况报告>的议案》
同意向股东大会报告。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
十六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022 年度非保险子公司报告>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
十七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022 年度偿付能力报告>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
十八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022 年度风险评估报告>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
十九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022 年度合规报告>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022 年度内部审计工作总结>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度内部审计工作安排>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020-2022 及 2022 年度发展规划实施情况评估报告>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2022年消费者权益保护工作情况及2023年工作计划>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022 年度声誉风险管理专项报告>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十六、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股
份有限公司消费者权益保护管理政策>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022 年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况报告>的议案》
同意向股东大会报告。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022 年度内部交易情况评估报告>的议案》
同意向股东大会报告。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022 年可持续发展报告>的议案》
2022 年可持续发展报告详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
三十、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司向上海体育学院教育发展基金会捐赠的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
三十一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年捐赠项目预算的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
三十二、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司投资大湾区绿碳科技基金的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
三十三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司投资宝武绿碳基金暨 H 股关连交易的议案》
同意本公司及中国太平洋财产保险股份有限公司认购宝武绿碳基金份额的 H 股关连交易，本公司全体董事（包括独立非执行董事）认为上述交易之条款属公平合理、按一般商业条款订立并符合本公司及其股东之整体利益。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事路巧玲、陈
然回避表决）。
三十四、审议并通过了《关于提名罗婉文女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名罗婉文女士担任公司第九届董事会独立董事候选人，任期至第九届董事会届满，并有资格在公司股东大会选举后连选连任。罗婉文女士的任职资格须得到中国银行保险监督管理委员会批准。
同意将议案提交股东大会审议。
罗婉文女士简历、独立董事提名人声明及候选人声明详见附件。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
三十五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司变更香港联交所电子呈交系统第二获授权人的议案》
同意公司董事会办公室主任陈昊之先生代替谢凌女士（原 ESS 第二获授权人）担任公司 ESS 第二获授权人。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
三十六、审议并通过了
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