证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2021-050
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司第九届监事会第八次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以书
面方式发出，并于 2021 年 10 月 29 日在上海召开。会议由监事会主
席朱永红主持。应出席会议的监事 4 人，亲自出席会议的监事 4 人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021 年第三季度会计估计变更的议案》
公司在符合财政部《关于印发<保险合同相关会计处理规定>的通知》和原保监会《关于保险业做好<企业会计准则解释第 2 号>实施工作的通知》等相关规定的基础上，以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用及保单红利等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。
公司 2021 年 9 月 30 日根据当前信息对上述有关假设进行了调
整，上述假设的变更所形成的寿险及长期健康险保险合同准备金的变
动计入本期利润表。此项会计估计变更增加 2021 年 9 月 30 日考虑分
出业务后的寿险及长期健康险责任准备金合计约人民币 79.81 亿元，
减少截至 2021 年 9 月 30 日止 9 个月期间的利润总额合计约人民币
79.81 亿元。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告>的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司 2021 年第三季度报告。
在公司 2021 年第三季度报告经过董事会审议的基础上，监事会审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告>的议案》，监事会认为：
1.公司 2021 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
2.公司 2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
3.在提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2022 年度审计机构的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司内部审计政策（修订）>的议案》
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司原副总裁赵永刚离任审计报告>的议案》
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司原首席投资官邓斌离任审计报告>的议案》
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
查看PDF原文
