601601 沪市 中国太保

香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内
容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概
不 对 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的
任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。

          中国太平洋保险（集团）股份有限公司

  CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.

                      （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

                          （股份代号：02601）

                    董 事 会 会 议 通 知

中 国 太 平 洋 保 险（集 团）股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 会（「董 事 会」）兹 通
告 谨 定 於2021年10月29日（星 期 五）举 行 董 事 会 会 议，以 审 议 及 批 准 本 公
司 截 至2021年9月30日 止 九 个 月 之 第 三 季 度 业 绩 及 其 发 布，并 处 理 其 他
有 关 事 项。

                                                承 董 事 会 命

                                  中 国 太 平 洋 保 险（集 团）股 份 有 限 公 司
                                                  孔 庆 伟

                                                董 事 长

香 港，2021年10月15日

於 本 公 告 日 期，本 公 司 执 行 董 事 为 孔 庆 伟 先 生 和 傅 帆 先 生；非 执 行 董 事
为 黄 迪 南 先 生、王 他 竽 先 生、吴 俊 豪 先 生、陈 然 先 生、周 东 辉 先 生、梁 红
女 士、路 巧 玲 女 士 和John Robert DACEY先 生；和 独 立 非 执 行 董 事 为 刘 晓
丹 女 士、陈 继 忠 先 生、林 婷 懿 女 士、胡 家 骠 先 生 和 姜 旭 平 先 生。