证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2020-021
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉善县浙江世博大酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 111
其中：A 股股东人数 108
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,462,887,652
其中：A 股股东持有股份总数 4,199,526,143
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,263,361,509
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.283466
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.342156
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.941310
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司
董事长孔庆伟先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 13 人，出席 9 人，董事孔祥清先生、孙小宁女士、李琦强先
生、黄迪南先生因其他公务安排未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事朱永红先生、季正荣先生因其他公务安
排未能出席本次会议；
3、 公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 年度董事会
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,198,429,882 99.973896 752,865 0.017927 343,396 0.008177
H 股 1,258,839,519 99.642067 0 0.000000 4,521,990 0.357933
普通股合计： 5,457,269,401 99.897156 752,865 0.013781 4,865,386 0.089063
2、 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 年度监事会
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,198,429,882 99.973896 752,865 0.017927 343,396 0.008177
H 股 1,258,839,519 99.642067 0 0.000000 4,521,990 0.357933
普通股合计： 5,457,269,401 99.897156 752,865 0.013781 4,865,386 0.089063
3、 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 A 股 2019 年年度
报告》正文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,198,505,182 99.975689 742,865 0.017689 278,096 0.006622
H 股 1,258,839,519 99.642067 0 0.000000 4,521,990 0.357933
普通股合计： 5,457,344,701 99.898534 742,865 0.013599 4,800,086 0.087867
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,198,505,182 99.975689 742,865 0.017689 278,096 0.006622
H 股 1,258,839,519 99.642067 0 0.000000 4,521,990 0.357933
普通股合计： 5,457,344,701 99.898534 742,865 0.013599 4,800,086 0.087867
5、 议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 年度财务决算
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,198,505,182 99.975689 742,865 0.017689 278,096 0.006622
H 股 1,258,839,519 99.642067 0 0.000000 4,521,990 0.357933
普通股合计： 5,457,344,701 99.898534 742,865 0.013599 4,800,086 0.087867
6、 议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 年度利润分配
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,198,856,282 99.984049 392,265 0.009341 277,596 0.006610
H 股 1,261,028,919 99.815366 0 0.000000 2,332,590 0.184634
普通股合计： 5,459,885,201 99.945039 392,265 0.007181 2,610,186 0.047780
7、 议案名称：关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年度审计
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,198,744,582 99.981389 748,365 0.017821 33,196 0.000790
H 股 1,261,028,919 99.815366 0 0.000000 2,332,590 0.184634
普通股合计： 5,459,773,501 99.942994 748,365 0.013699 2,365,786 0.043307
8、 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 年度董事尽
职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,198,439,182 99.974117 743,565 0.017706 343,396 0.008177
H 股 1,258,839,519 99.642067 0 0.000000 4,521,990 0.357933
普通股合计： 5,457,278,701 99.897326 743,565 0.013611 4,865,386 0.089063
9、 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 年度独立董
事履职情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,198,439,182 99.974117 743,565 0.017706 343,396 0.008177
H 股 1,258,839,519 99.642067 0 0.000000 4,521,990 0.357933
普通股合计： 5,457,278,701 99.897326 743,565 0.013611 4,865,386 0.089063
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
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