证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2019-022
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月5日
(二)股东大会召开的地点：福建省福州市悦华酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 340
其中：A股股东人数 337
境外上市外资股股东人数（H股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,739,140,125
其中：A股股东持有股份总数 4,069,884,637
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1,669,255,488
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.331937
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 44.911550
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.420387
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事长
孔庆伟先生因公务无法主持会议，经半数以上董事共同推举，由公司执行董事贺
青先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席8人，董事王他竽先生、孔庆伟先生、陈宣民先
生、林志权先生因其他公务安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事朱永红先生、张新玫女士、季正荣先生
因其他公务安排未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2018年度董事会
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,068,460,36699.965005 4,600 0.0001131,419,6710.034882
H股 1,664,879,88899.737871684,600 0.0410123,691,0000.221117
普通股合计： 5,733,340,25499.898942689,200 0.0120095,110,6710.089049
2、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2018年度监事会
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,068,459,86699.964992 4,6000.0001131,420,171 0.034895
H股 1,664,879,88899.737871 684,6000.0410123,691,000 0.221117
普通股合计：5,733,339,75499.898933 689,2000.0120095,111,171 0.089058
3、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2018年年度
报告》正文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,068,460,36699.965005 4,6000.0001131,419,671 0.034882
H股 1,661,475,83999.533945 684,6000.0410127,095,049 0.425043
普通股合计：5,729,936,20599.839629 689,2000.0120098,514,720 0.148362
4、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2018年年度
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,068,459,86699.964992 4,6000.0001131,420,171 0.034895
H股 1,664,879,88899.737871 684,6000.0410123,691,000 0.221117
普通股合计： 5,733,339,75499.898933 689,2000.0120095,111,171 0.089058
5、议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2018年度财务决算
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,068,460,36699.965005 4,6000.000113 1,419,671 0.034882
H股 1,664,879,88899.737871684,6000.041012 3,691,000 0.221117
普通股合计： 5,733,340,25499.898942689,2000.012009 5,110,671 0.089049
6、议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2018年度利润分配
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,068,492,06699.965784 4,6000.0001131,387,971 0.034103
H股 1,666,438,28899.831230 00.0000002,817,200 0.168770
普通股合计：5,734,930,35499.926648 4,6000.0000804,205,171 0.073272
7、议案名称：关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司2019年度审计
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,068,492,06699.965784 4,6000.000113 1,387,971 0.034103
H股 1,664,187,28899.6963802,251,0000.134850 2,817,200 0.168770
普通股合计：5,732,679,35499.8874262,255,6000.039302 4,205,171 0.073272
8、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2018年度董事尽
职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,068,459,86699.964992 4,6000.0001131,420,171 0.034895
H股 1,664,879,88899.737871 684,6000.0410123,691,000 0.221117
普通股合计：5,733,339,75499.898933 689,2000.0120095,111,171 0.089058
9、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2018年度独立董
事履职情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,068,459,86699.964992 4,6000.000113 1,420,171 0.034895
H股 1,664,879,88899.737871684,6000.041012 3,691,000 0.221117
普通股合计： 5,733,339,75499.898933689,2000.012009 5,111,171 0.089058
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案
