证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2018-022
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年6月15日
(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市梅溪湖金茂精选酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
其中：A股股东人数 55
境外上市外资股股东人数（H股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,737,966,034
其中：A股股东持有股份总数 3,971,920,874
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1,766,045,160
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权63.318981
股份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 43.830511
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）19.488470
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司
董事长孔庆伟先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席14人；
2、公司在任监事3人，出席2人,监事张新玫因其他公务安排未能出席本次会
议；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度董事会
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,971,920,674 99.999995 200 0.000005 0 0.000000
H股 1,759,191,160 99.611901162,000 0.0091736,692,0000.378926
普通 5,731,111,834 99.880547162,200 0.0028266,692,0000.116627
股合
计：
2、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度监事会
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,971,920,674 99.999995 200 0.000005 0 0.000000
H股 1,759,191,160 99.611901162,000 0.0091736,692,000 0.378926
普通股 5,731,111,834 99.880547162,200 0.0028266,692,000 0.116627
合计：
3、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2017年年度
报告》正文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,971,920,674 99.999995 200 0.000005 0 0.000000
H股 1,748,962,860 99.032737162,000 0.00917316,920,3000.958090
普通 5,720,883,534 99.702290162,200 0.00282716,920,3000.294883
股合
计：
4、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2017年年度
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,971,920,674 99.999995 200 0.000005 0 0.000000
H股 1,759,191,160 99.611901162,000 0.0091736,692,000 0.378926
普通股 5,731,111,834 99.880547162,200 0.0028266,692,000 0.116627
合计：
5、议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度财务决算
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,971,920,674 99.999995 200 0.000005 0 0.000000
H股 1,759,191,160 99.611901162,000 0.0091736,692,000 0.378926
普通股 5,731,111,834 99.880547162,200 0.0028266,692,000 0.116627
合计：
6、议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度利润分配
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票 比例（%） 票数 比例（%）
数
A股 3,971,920,674 99.999995 200 0.000005 0 0.000000
H股 1,760,282,760 99.673712 0 0.0000005,762,400 0.326288
普通股合 5,732,203,434 99.899571 200 0.0000035,762,400 0.100426
计：
7、议案名称：关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司2018年度审计
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,971,920,674 99.999995 200 0.000005 0 0.000000
H股 1,759,706,960 99.64110831,800 0.0018006,306,400 0.357092
普通股 5,731,627,634 99.88953632,000 0.0005576,306,400 0.109907
合计：
8、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度董事尽
职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,971,920,674 99.999995 200 0.000005 0 0.000000
H股 1,759,163,160 99.610316162,000 0.0091736,720,000 0.380511
普通股 5,731,083,834 99.880059162,200 0.0028266,720,000 0.117115
合计：
9、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度独立董
事履职情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,971,920,674 99.999995 200 0.000005 0 0.000000
H股 1,759,163,160 99.610316162,000 0.0091736,720,000 0.380511
普通股 5,731,083,834 99.880059162,200 0.0028266,720,000 0.117115
合计：
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,928,088,96698.896456 43,807,908 1.102940 24,0000.000604
H股 799,288,95945.258693 960,449,80154.3842156,306,4000.357092普通4,727,377,92582.3876941,004,257,70917.5019816,330,4000.110325股合
计：
11、 议案名称：关于选举朱永红先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公
司第八届监事会股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,962
