601600 沪市 中国铝业

 股票代码：601600        股票简称：中国铝业        公告编号：临 2024-026
                中国铝业股份有限公司

 关于修订《中国铝业股份有限公司公司章程》《中国铝业股份 有限公司股东大会议事规则》《中国铝业股份有限公司董事会 议事规则》及《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》的公
                        告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 3 日分别召开第八
 届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<中 国铝业股份有限公司章程><中国铝业股份有限公司股东大会议事规则>及<中国铝业 股份有限公司董事会议事规则>的议案》及《关于修订<中国铝业股份有限公司监事会 议事规则>的议案》。鉴于中国证券监督管理委员会废止《到境外上市公司章程必备条 款》，并根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上
 市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》
 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》，
 以及不时修订的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他相关法律、法规、 规章、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《中国铝业股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）《中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称“《股东大会议事规则》”）《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 “《董事会议事规则》”）及《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监 事会议事规则》”）进行修订。具体修订内容如下：

    一、《公司章程》修订内容

    条款序号                      修订前                                  修订后

整体修订内容：
1. 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》，将《公司章程》相关条款中所述“股东大会”均相应修订为“股东
  会”。


    条款序号                      修订前                                  修订后

2. 根据公司实际，将《公司章程》相关条款中所述“总裁”、“副总裁”均相应修订为“总经理”、“副总经理”。
3. 根据公司本部机构职能调整，将《公司章程》相关条款中所述“董事会办公室”均相应修订为“证券事务管理部
  门”。
上述修订因所涉及条目众多，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。此外，由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。

      目录        删除原第二十三章 争议的解决，原第二十四章 附则 改为第二十三章

                    为维护中国铝业股份有限公司（以下简称“公  为维护中国铝业股份有限公司（以下简称公
                    司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的  司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的
                    组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
                    （以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证  （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券
                    券法》（以下简称“《证券法》”）《中国共产党  法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》
                    章程》（以下简称“《党章》”）《国务院关于股  （以下简称《党章》）《上市公司章程指引》《上
      第一条        份有限公司境外募集股份及上市的特别规  市公司治理准则》及公司股票上市的证券交
                    定》（以下简称“《特别规定》”）《到境外上市  易所（包括上海证券交易所、香港联合交易所
                    公司章程必备条款》《上市公司章程指引》《上  有限公司）股票或证券上市规则（以下简称有
                    市公司治理准则》及公司股票上市的证券交  关上市规则）以及其他有关法律法规，制定本
                    易所（包括上海证券交易所、香港联合交易所  章程。

                    有限公司、纽约证券交易所）的股票或证券上

                    市规则（以下简称“有关上市规则”）以及其

                    他有关法律法规，制订本章程。

                    公司系依照《公司法》《特别规定》和国家其  公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、
                    他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。 行政法规成立的股份有限公司。

                    公司经国家经济贸易委员会国经贸企改  公司经国家经济贸易委员会国经贸企改
                    [2001]818 号文件批准，于二○○一年九月十  [2001]818 号文件批准，于二○○一年九月十
                    日以发起方式设立并在中华人民共和国国家  日以发起方式设立并在原中华人民共和国国
                    工商行政管理总局注册登记，取得公司营业  家工商行政管理总局注册登记，取得公司营
      第二条        执 照 。 公 司 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：  业执照。公司的统一社会信用代码为：
                    911100007109288314。                    911100007109288314。

                    公司的发起人为：中国铝业公司、广西投资集  公司的发起人为：中国铝业集团有限公司（原
                    团有限公司、贵州省物资开发投资公司。    称中国铝业公司）、广西投资集团有限公司
                                                            （原称广西开发投资有限责任公司）、贵州省
                                                            物资开发投资有限责任公司（原称贵州省物
                                                            资开发投资公司）。

                    公司的法定代表人是公司董事长。          公司董事长是公司法定代表人。董事长辞任
      第五条                                                的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
                                                            任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30
                                                            日内确定新的法定代表人。

      第六条        公司为独立法人，受中华人民共和国法律、行  公司为独立法人，受中国法律、行政法规的管
      第三款        政法规的管辖和保护。                    辖和保护。

      第九条        公司章程对公司及其股东、董事、监事、总裁  公司章程对公司及其股东、董事、监事、总经

 条款序号                      修订前                                  修订后

                和其他高级管理人员均有约束力；前述人员  理和其他高级管理人员均有约束力；前述人
                均可以依据公司章程提出与公司事宜有关的  员均可以依据公司章程提出与公司事宜有关
                权利主张。                              的权利主张。

                在不违反本章程第二十三章的情况下：股东  股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以
                可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据  依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理
                公司章程起诉股东、董事、监事、总裁和其他  和其他高级管理人员；股东可以依据公司章
                高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉  程起诉其他股东；股东可以依据公司章程起
                股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董  诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理
                事、监事、总裁和其他高级管理人员。      人员。

                前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向  【删除原第三款】

                仲裁机构申请仲裁。

                公司可以向其他企业投资，但是，除法律另有  公司可以向其他企业投资，法律、法规、规章
                规定外，不得成为对所投资企业的债务承担  及其他规范性文件规定不得成为对所投资企
第十条        连带责任的出资人。                      业的债务承担连带责任的出资人的，从其规
                公司不得成为其他营利性组织的无限责任股  定。

                东。                                    【删除原第二款】

                根据《党章》《公司法》的有关规定，设立中  根据《党章》《公司法》的有关规定，设立中
                国共产党的组织。党委发挥领导作用，把方  国共产党的组织。党委按照《党章》的规定发
                向、管大局、促落实。建立党的工作机构，配  挥领导作用，把方向、管大局、保落实，研究
 第十二条      备足够数量的党务工作人员，保障党组织的  讨论公司重大经营管理事项，支持公司的组
                工作经费。                              织机构依法行使职权。建立党的工作机构，配
                                                        备足够数量的党务工作人员，保障党组织的
                                                        工作经费，为党组织的活动提供必要条件。

                公司根据业务发展需要，经有关政府机关批  公司根据业务发展需要，经有关政府机关批
 第十五条      准，可适时调整经营范围和方式，并在境外及  准，可适时调整经营范围和方式，并在国外及
第二款        香港、澳门特别行政区、台湾地区设立分支机  香