601600 沪市 中国铝业

公司代码：601600                                              公司简称：中国铝业
              中国铝业股份有限公司

              2023 年年度报告摘要


                            第一节 重要提示

1.  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
    划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2.  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
    完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3.  未出席董事情况

  未出席董事职务    未出席董事姓名    未出席董事的原因说明      被委托人姓名

      董事            朱润洲            因其他公务              蒋涛

4.  普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5.  董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经审计，本公司2023年度母公司财务报表净利润约为人民币37.40亿元，合并财务报表归属于上市公司股东的净利润约人民币67.17亿元。
本公司拟按照2023年度母公司财务报表净利润的10%提取法定公积金人民币3.74亿元；并拟提取净利润的36.70%，按每10股0.8元（含税）向股东派发现金红利。按公司目前已发行股本总数17,158,381,228股计算，本次派息总额约为人民币13.73亿元（含税），约占公司2023年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润的20.44%。2023年度，本公司不实施资本公积金转增股本。上述利润分配方案已经本公司于2024年3月27日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过，尚待本公司2023年度股东大会审议、批准。


                          第二节 公司基本情况

1. 本公司简介

                                  公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

      A股            上交所        中国铝业        601600          不适用

      H股          香港联交所      中国铝业          2600          不适用

 联系人和联系方式            董事会秘书                    证券事务代表

      姓名                    葛小雷                        高立东

    办公地址          中国北京市海淀区西直门        中国北京市海淀区西直门

                              北大街62号                    北大街62号

      电话              （86 10）8229 8322            （86 10）8229 8322

    电子信箱            IR@chalco.com.cn              IR@chalco.com.cn

2. 报告期本公司主要业务简介
铝行业是国家重要的基础产业，氧化铝和原铝作为重要的基础原材料，与机电、电力、航空航天、造船、汽车制造、包装、建筑、交通运输、日用百货、房地产等行业密切相关，其产品价格随国内外宏观经济波动呈周期性波动。
中国是铝工业大国，产量和消费量连续 22 年位居世界第一。自 2017 年以来，中国政府持续推进铝行业供给侧结构性改革，鼓励和引导低竞争力产能退出市场；严控新增电解铝产能，加强环保监督，开展环境整治行动、控制排放总量，有效改善了市场供需情况，促进铝行业有序、绿色健康发展。自中国“双碳”战略提出，铝工业作为“双高”产业，成为国家“碳排放”治理的关键环节和重点领域。自从 2021 年一系列产业政策出台和调整，尤其是国家取消电解铝优惠电价、取消目录电价及上浮比例限制、对电解铝实施阶梯电价、禁止在国外建设煤电项目等政策出台，将倒逼行业加快实施更加深刻的产业结构调整和转型升级，对整个行业的发展趋势和竞争格局产生重要影响。
随着中国经济由高增速向高质量转变，铝除继续在交通运输、建筑工程等传统领域扩大产品品种、提升产品质量外，在包装、电子电力和机械装备等高端消费领域应用也随之拓展。利用铝轻质、耐用及金属稳定性好的特点，汽车、高铁、飞机和桥梁等领域的主体架构产品逐步推广以铝代钢；利用铝可循环回收再利用的特点，家具、包装等消费品领域的铝制品应用逐步得到推广；利用铝的导电性能及经济价值等特点，输配电的电线电缆和电子 3C 产业的铝应用不断拓展。此外，航空产业发展带来铝中厚板、铝车身板增长，可再生能源的快速发展带动光伏组件、轻量化新能源车、货运车辆及充电桩设备等用铝材料增长。新兴领域和个性化需求，如铝空电池、纳米陶瓷铝等铝产品的产业化也将成为铝的消费增长点。

（一）公司从事的主要业务
本公司是中国铝行业的头部企业，综合实力位居全球铝行业前列，本公司氧化铝、电解铝、精细氧化铝、高纯铝、铝用阳极及金属镓的产能均居全球第一。本公司主要业务包括铝土矿、煤炭等资源的勘探开采，氧化铝、原铝、铝合金及炭素产品的生产、销售、技术研发，国际贸易，物流产业，火力及新能源发电等。
（二）经营模式
立足国内国际双循环，以价值创造为导向，做优铝土矿、氧化铝、电解铝三大核心主产业，做专高纯铝、铝合金、精细氧化铝三个核心子产业，做精炭素、煤炭、电力三个配套产业，做强贸易、物流、物资三个协同产业，做实赤泥利用、再生铝、电解危废协同处置三个绿色产业，构建“3×5”产业发展格局，围绕建设具有全球竞争力的世界一流铝业公司的目标，坚定打造科技创新特强的主力军、矿产资源特强的压舱石、高端先进材料特强的顶梁柱、绿色低碳低成本数智化特强的引领者；坚持开放合作，主动适应并积极创造市场需求，以三大平台为依托，搭建线上线下融合，集生产、贸易、金融、仓储、运输、数据、资讯等为一体的综合性供应链服务平台，不断培育、完善以产品价值创造为核心，与金融贸易增值密切结合的商业模式。通过价值链、企业链、供需链和空间链的优化配置，形成公司及关联企业在产业链上中下游间提高效率、降低成本的多赢局面。
（三）业务板块
氧化铝板块：包括开采、购买铝土矿和其他原材料，将铝土矿生产为氧化铝，并将氧化铝销售给本集团内部的电解铝企业和贸易企业以及集团外部的客户。该板块还包括生产销售精细氧化铝及金属镓。
原铝板块：包括采购氧化铝、原辅材料和电力，将氧化铝进行电解生产为原铝，销售给集团内部的贸易企业和集团外部客户。该板块还包括生产销售炭素产品、铝合金产品及其他电解铝产品。
贸易板块：主要从事向内部生产企业及外部客户提供氧化铝、原铝、其它有色金属产品和煤炭等原燃材料、原辅材料贸易及物流服务等业务。
能源板块：主要业务包括煤炭、火力发电、风力发电、光伏发电及新能源装备制造等。主要产品中，煤炭销售给集团内部生产企业及集团外部客户，公用电厂、风电及光伏发电销售给所在区域的电网公司。
总部及其他营运板块：涵盖公司总部及其他有关铝业务的研究开发及其他活动。


      3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

                                                                单位：千元 币种：人民币

                                        2022年          本年比上          2021年

                    2023年                                  年

                                  调整后      调整前    增减(%)    调整后      调整前

总资产            211,755,809  212,347,896  212,348,031      -0.28  224,862,823  192,376,897

归属于上市公司股  60,457,735  54,401,529  54,403,012      11.13  60,483,623  57,264,687
东的净资产

营业收入          225,070,880  290,987,942  290,987,942    -22.65  298,885,350  269,748,232

归属于上市公司股    6,716,945    4,192,068  4,191,927      60.23    5,759,422    5,079,562
东的净利润
归属于上市公司股

东的扣除非经常性    6,614,183    3,130,693  3,130,552    111.27    7,028,314    7,029,856
损益的净利润

经营活动产生的现  27,040,981  27,806,188  27,806,188      -2.76  35,232,217  28,306,356
金流量净额

加权平均净资产收      12.02        6.90        6.90  增加5.12        9.86        9.28
益率（%）                                                  个百分点

基本每股收益            0.391      0.239      0.239      63.60      0.326      0.286
（元／股）

稀释每股收益            0.390      0.239      0.239      63.18      0.326      0.286
（元／股）

      3.2 报告期分季度的主要会计数据

                                                                单位：千元 币种：人民币

                                  第一季度        第二季度        第三季度        第四季度

                                （1-3 月份）    （4-6 月份）    （7-9 月份）  （10-12 月份）

 营业收入                          62,039,204      63,426,402      50,052,660      49,552,613

 归属于上市公司股东的净利润        1,813,030      1,603,694      1,935,738      1,364,483

 归属于上市公司股东的扣除非      1,609,633      1,274,348      2,045,575      1,684,627
 经常性损益后的净利润

 经营活动产生的现金流量净额        3,951,750      6,356,165      10,094,444      6,638,622

      季度数据与已披露定期报告数据差异说明

      □适用 √不适用

4.  股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总