股票代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临 2024-012
中国铝业股份有限公司
关于 2023 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
每股分配比例:每股派发现金红利人民币 0.08 元(含税)。
本次分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权
益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不
变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红占公司 2023 年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润
的比例为 20.44%。
本利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议、批准。
一、利润分配方案内容
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会计师事务所审计,中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度母公司财务报表净利润为人民币 3,740,362 千元,合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为人民币6,716,945 千元。
根据《中国铝业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,经董事会审议,公司拟按照 2023 年度母公司财务报表净利润 10%提取法定公积金人
民币 374,036 千元;并拟提取净利润的 36.70%,按每 10 股人民币 0.8 元(含税)向
股东派发现金红利。按公司目前已发行股本总数 17,158,381,228 股计算,本次派息总额为人民币 1,372,670,498.24 元(含税),约占公司 2023 年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润的 20.44%。分配完成后,母公司尚余未分配利润将转入下一年度。
2023 年度,公司不实施资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
公司致力于为投资者实现长期稳定的回报,近三年,公司派息金额稳步提升,2023 年度红利金额较上年同期增长幅度达到 122%。当前,公司经营状况虽持续向好,但考虑到公司所处行业周期性明显,并且在国家“双碳”政策、科技创新驱动、国内铝土矿资源量下降的大背景下,公司产业布局及结构调整压力仍然较大,因此,公司将2023年度剩余的未分配利润资金结转至下一年度,一方面用于产业布局优化、绿色低碳、安全环保、科技研发、资源获取等项目的投资支出;另一方面,公司拟进一步压降带息债务规模,以持续提升公司经营效益,实现对股东的长期回报。
三、公司履行的决策程序
(一)董事会及专门委员会审议情况
公司 2023 年度利润分配方案已经公司于 2024 年 3 月 25 日召开的第八董事会审
核委员会、独立董事专门会议及于 2024 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第二十次
会议审议通过。本次利润分配方案主要考虑到公司所处的行业特点、内外部经营环境、未来发展及项目投资等,需要积累适当的留存收益用于公司日常经营及战略发展需求,提升公司整体价值,有利于实现股东的长期回报,符合广大股东的利益。董事会同意将该方案提交公司 2023 年度股东大会审议。
(二)监事会意见
公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第八届监事会第九次会议审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配方案的议案》,全体监事一致同意本次利润分配方案,认为该方案兼顾了公司的可持续发展及对股东的合理回报,符合公司及全体股东的整体利益,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、相关风险提示
本次利润分配方案已综合考虑公司未来发展及股东长远利益,不会对公司现金流及生产经营产生重大影响。
本次利润方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
2024 年 3 月 27 日
备查文件:1.中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议
2.中国铝业股份有限公司第八届监事会第九次会议决议