股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2023-021
中国铝业股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 6 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份
有限公司总部办公楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数 74
其中：A 股股东人数 73
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,179,662,513
其中：A 股股东持有股份总数 7,703,554,298
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,476,108,215
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 53.49
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.89
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.60
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2022 年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘建平先生主持。本次
会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及
《中国铝业股份有限公司章程》的规定
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人。公司董事蒋涛先生因其他事务未能参会；
2. 公司在任监事 5 人，出席 1 人，公司监事会主席叶国华先生，监事单淑兰女士、
林妮女士及岳旭光先生因其他事务未能参会；
3. 公司董事会秘书葛小雷先生出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1. 议案名称：审议关于公司 2022 年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权（注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 6,469,907,413 99.3833 40,150,173 0.6167 1,193,496,712
H 股 1,305,344,311 88.5937 168,061,579 11.4063 2,702,300
普通股合计： 7,775,251,724 97.3920 208,211,752 2.6080 1,196,199,012
2. 议案名称：审议关于公司 2022 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权（注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 6,508,780,778 99.9804 1,276,808 0.0196 1,193,496,712
H 股 1,462,532,964 99.2621 10,872,851 0.7379 2,702,375
普通股合计： 7,971,313,742 99.8478 12,149,659 0.1522 1,196,199,087
3. 议案名称：审议关于公司 2022 年度审计报告及经审计财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权（注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 6,499,239,478 99.8338 10,818,108 0.1662 1,193,496,712
H 股 1,429,529,476 97.0222 43,874,564 2.9778 2,704,150
普通股合计： 7,928,768,954 99.3149 54,692,672 0.6851 1,196,200,862
4. 议案名称：审议关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权（注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 6,507,839,167 99.9582 2,718,419 0.0418 1,192,996,712
H 股 1,451,722,431 98.3538 24,298,159 1.6462 87,600
普通股合计： 7,959,561,598 99.6617 27,016,578 0.3383 1,193,084,312
5. 议案名称：审议关于公司董事、监事 2023 年度薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权（注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 6,502,036,687 99.8691 8,520,799 0.1309 1,192,996,812
H 股 1,239,054,150 83.9459 236,960,240 16.0541 93,800
普通股合计： 7,741,090,837 96.9263 245,481,039 3.0737 1,193,090,612
6. 议案名称：审议关于公司拟接续购买 2023-2024 年度董事、监事及高级管理人
员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权（注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 6,501,671,581 99.8728 8,280,405 0.1272 1,193,602,312
H 股 1,455,706,690 98.8006 17,672,400 1.1994 2,729,100
普通股合计： 7,957,378,271 99.6749 25,952,805 0.3251 1,196,331,412
7. 议案名称：审议关于公司拟续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权（注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 6,509,963,781 99.9925 488,105 0.0075 1,193,102,412
H 股 1,460,320,452 98.9359 15,706,963 1.0641 80,775
普通股合计： 7,970,284,233 99.7972 16,195,068 0.2028 1,193,183,187
8. 议案名称：审议关于公司拟为中铝山西新材料有限公司申请氧化铝期货厂库提
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权（注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 6,471,124,965 99.5120 31,732,940 0.4880 1,200,696,393
H 股 1,246,832,269 88.3410 164,552,906 11.6590 64,723,012
普通股合计： 7,717,957,234 97.5198 196,285,846 2.4802 1,265,419,405
9.00 议案名称：逐项审议关于公司拟与中国铝业集团有限公司重新签订持续关联交
易协议及该等交易于2023-2025 年三个年度交易上限额度的议案
9.01 议案名称：审议关于公司与中国铝业集团有限公司于社会和生活后勤服务供应
协议项下的持续关联交易及该交易于 2023-2025 年三个年度的交易上限额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权（注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,414,205,828 99.9798 488,105 0.0202 105,600
H 股 1,475,253,640 99.9490 752,975 0.0510 101,575
普通股合计： 3,889,459,468 99.9681 1,241,080 0.0319 207,175
9.02 议案名称：审议关于公司与中国铝业集团有限公司于产品和服务互供总协议
项下的持续关联交易及该交易于 2023-2025 年三个年度的交易上限额度
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃
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