股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2022-037
中国铝业股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有
限公司总部办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数 103
其中：A 股股东人数 102
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,327,722,567
其中：A 股股东持有股份总数 5,723,331,709
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,604,390,858
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 43.05
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 33.62
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.43
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司 2021 年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘建平先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，王军先生因其他事务未能出席本次会议；
2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事会主席叶国华先生因其他事务未能
出席本次会议；
3. 公司董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司 2021 年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 5,719,332,455 99.9404 3,410,154 0.0596 589,100
H 股 1,593,501,183 99.5615 7,017,775 0.4385 3,871,525
普通股合计： 7,312,833,638 99.8576 10,427,929 0.1424 4,460,625
2. 议案名称：关于公司 2021 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 5,719,332,455 99.9390 3,493,754 0.0610 505,500
H 股 1,593,500,583 99.5611 7,025,175 0.4389 3,864,725
普通股合计： 7,312,833,038 99.8564 10,518,929 0.1436 4,370,225
3. 议案名称：关于公司 2021 年度审计报告及经审计财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 5,719,377,855 99.9397 3,451,654 0.0603 502,200
H 股 1,593,463,233 99.5579 7,076,275 0.4421 3,850,975
普通股合计： 7,312,841,088 99.8562 10,527,929 0.1438 4,353,175
4. 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 5,719,935,855 99.9407 3,395,854 0.0593 0
H 股 1,603,174,633 99.9315 1,099,150 0.0685 116,700
普通股合计： 7,323,110,488 99.9387 4,495,004 0.0613 116,700
5. 议案名称：关于公司董事、监事 2022 年度薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 5,720,516,755 99.9508 2,814,954 0.0492 0
H 股 1,602,855,454 99.9128 1,399,354 0.0872 135,675
普通股合计： 7,323,372,209 99.9425 4,214,308 0.0575 135,675
6. 议案名称：关于公司拟接续购买 2022-2023 年度公司董事、监事及高级管理
人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 5,468,793,364 95.5610 254,038,345 4.4390 500,000
H 股 1,537,791,522 96.0811 62,722,861 3.9189 3,876,100
普通股合计： 7,006,584,886 95.6746 316,761,206 4.3254 4,376,100
7. 议案名称：关于公司拟续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 5,720,674,255 99.9536 2,657,454 0.0464 0
H 股 1,599,655,583 99.7114 4,629,700 0.2886 105,200
普通股合计： 7,320,329,838 99.9006 7,287,154 0.0994 105,200
8. 议案名称：关于公司及中铝山东有限公司拟为中铝集团山西交口兴华科技股
份有限公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 5,713,503,457 99.8283 9,828,252 0.1717 0
H 股 1,549,047,012 96.5573 55,231,221 3.4427 112,250
普通股合计： 7,262,550,469 99.1121 65,059,473 0.8879 112,250
9. 议案名称：关于公司 2022 年度债券发行计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 5,713,434,257 99.8271 9,897,452 0.1729 0
H 股 1,548,989,487 96.5529 55,302,196 3.4471 98,800
普通股合计： 7,262,423,744 99.1102 65,199,648 0.8898 98,800
10. 议案名称：关于给予公司董事会增发 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权 （附注）
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 5,358,453,267 93.6247 364,878,442 6.3753 0
H 股 367,568,006 22.9165 1,236,378,052 77.0835 444,425
普通股合计： 5,726,021,273 78.1466 1,601,256,494 21.8534 444,425
(二) 累积投票议案表决情况
11. 关于选举公司第八届董事会董事的议案（不含独立非执行董事）
议案
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