601600 沪市 中国铝业

股票代码：601600        股票简称：中国铝业      公告编号：临 2022-009
              中国铝业股份有限公司

          关于 2021 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

      每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.032 元（含税）。

      本次分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。

      在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

      本年度现金分红占 2021 年度归属于上市公司股东净利润的比例为
10.72%，主要原因是考虑到公司所处的行业特点、内外部经营环境、发展规划、未来项目投资等，需要积累适当的留存收益用于公司日常经营周转及战略发展需求，提升公司整体价值，有利于实现股东的长期回报，符合广大股东的利益。
      本利润分配方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    一、利润分配方案内容

  经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所审计，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度母公司财务报表净利润为人民币 2,546,421 千元，合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 5,079,562 千元。

  经董事会审议，公司拟按照 2021 年度母公司财务报表净利润 10%提取法定
公积金人民币 254,642 千元；并拟提取净利润的 21.39%，按每 10 股人民币 0.32
元（含税）以现金方式向股东派发现金红利。按公司已发行股本总数17,022,672,951 股计算，本次派息总额为人民币 544,725,534.43 元（含税），约占公司 2021 年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润的 10.72%。分配完成后，母公司尚余未分配利润将转入下一年度。


  2021 年度，公司不实施资本公积金转增股本。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

  本次利润分配方案，主要考虑到公司所处的行业特点、内外部经营环境、发展规划、未来项目投资等，需要积累适当的留存收益用于公司日常经营周转及战略发展需求，提升公司整体价值，有利于实现股东的长期回报，符合广大股东的利益。现就有关情况具体说明如下：

  （一）公司主要从事铝土矿、氧化铝及电解铝的生产及销售，固定资产投资规模大，行业盈利水平周期性明显。受到外部宏观经济及行业产能过剩影响，公司曾于 2012 年、2014 年发生大额亏损，后续随着行业政策调整及公司自身管理的不断优化，公司盈利能力逐步提升，加之公司实施以盈余公积弥补亏损、母公司国际准则下会计政策变更，母公司账面未分配利润于 2021 年实现扭亏为盈。

  （二）围绕公司发展战略及响应落实国家“双碳”政策，公司致力于构建产业发展新格局。深化“两海”战略，持续布局海外及港口项目，拓展海外铝土矿资源供应渠道；加大对节能降碳技术的研究及投入，加快对现有产能的节能降碳改造；推进能源结构转型，通过自建或与新能源企业合作，打造一批绿色清洁产业基地，优化用能结构，提升公司竞争力及可持续发展能力。因此，公司未来需安排一定规模的资本性开支，以支撑前述战略及项目的实施。

  （三）公司完成 2021 年度现金分红后，剩余的未分配利润结转至下一年度。剩余未分配资金将用于偿还带息债务及资本性支出，以节约财务费用，持续提升公司经营效益，有利于股东的长期回报。

    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2022 年 3 月 22 日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了
《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2021 年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见


  公司 2021 年度利润分配方案符合有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》的规定，符合公司的实际情况，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合投资者的长远利益，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司 2021 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2021 年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2022 年 3 月 21 日召开的第七届监事会第十三次会议审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，全体监事一致同意本次利润分配方案，认为该方案符合公司及全体股东的整体利益，符合公司利润分配政策及相关法律、法规的规定。

    四、相关风险提示

  本次利润分配方案已综合考虑公司未来发展及股东长远利益，不会对公司现金流及生产经营产生重大影响。

  本次利润方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准后方可实施。

  特此公告。

                                          中国铝业股份有限公司董事会
                                                2022 年 3 月 22 日

备查文件：1.中国铝业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议

        2.中国铝业股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见

        3.中国铝业股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议