601600 沪市 中国铝业

股票代码：601600        股票简称：中国铝业      公告编号：临 2022-016
              中国铝业股份有限公司

        关于变更财务总监、董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  因个人原因，王军先生提请辞去中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监、董事会秘书职务。

  王军先生确认，其与公司董事会概无任何意见分歧，亦无有关其辞任之任何事宜须知会公司股东。公司董事会对王军先生在担任公司财务总监、董事会秘书期间为公司做出的贡献表示感谢。

  2022 年 3 月 22 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于变更公司财务总监、董事会秘书的议案》，同意解聘王军先生的财务总监、董事会秘书职务；同时，批准聘任葛小雷先生为公司财务总监、董事会秘书，其中：财务总监职务自即日起生效；董事会秘书职务自其取得上海证券交易所董事会秘书资格证书之日起生效，在此之前，葛小雷先生经公司董事会指定代行董事会秘书职责。

  公司全体独立董事认为，对王军先生的解聘程序及对葛小雷先生的提名和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

  特此公告。

  附件：葛小雷先生简历

                                      中国铝业股份有限公司董事会

                                            2022 年 3 月 22 日

附件：

                    葛小雷先生简历

葛小雷先生，56 岁，自 2022 年 3 月 22 日起获委任为本公司财务总监、董事会
秘书。葛先生毕业于南京大学经济管理专业，后获得美国德克萨斯大学工商管理硕士学位，高级经济师。葛先生在财务管理、企业管理方面拥有丰富经验，曾先后担任中州铝厂计划处副处长、财务处副处长，本公司中州分公司副总会计师、财务部经理，青海黄河水电再生铝有限公司财务总监，中铝财务有限责任公司副总经理兼中铝融资租赁有限公司董事、总经理，中铝财务有限责任公司总经理兼中铝融资租赁有限公司董事、农银汇理基金管理有限公司董事，中铝资本控股有限公司党委书记、董事长兼中铝财务有限责任公司董事长、农银汇理基金管理有限公司董事。