股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2021-040
中国铝业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份
有限公司总部办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数 69
其中：A 股股东人数 68
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,840,862,358
其中：A 股股东持有股份总数 6,349,517,679
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,491,344,679
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 46.06
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.30
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.76
公司 2021 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘建平先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人,公司独立董事余劲松先生因其他公务未能出席
本次会议；
2. 公司在任监事 4 人，出席 2 人，公司监事会主席叶国华先生、监事单淑兰女
士因其他公务未能出席本次会议，监事候选人林妮女士列席会议；
3. 公司董事会秘书王军先生因身体原因未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称：逐项审议及批准关于公司拟与中国铝业集团有限公司继续签订持续关联交易相关协议及该等交易于 2022-2024 年三个年度交易上限额度的议案
1.01 议案名称：审议及批准公司与中国铝业集团有限公司重续社会和生活后勤服务供应协议项下的持续关联交易及该交易于 2022-2024 年三个年度的交易上限额度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 1,058,320,509 99.7749 2,387,405 0.2251 55,000
H 股 1,490,739,929 99.9803 293,625 0.0197 311,100
普通股合计： 2,549,060,438 99.8949 2,681,030 0.1051 366,100
1.02 议案名称：审议及批准公司与中国铝业集团有限公司重续产品和服务互供总协议项下的持续关联交易及该交易于 2022-2024 年三个年度的交易上限额度审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 1,058,320,509 99.7749 2,387,405 0.2251 55,000
H 股 1,490,732,404 99.9796 303,625 0.0204 308,625
普通股合计： 2,549,052,913 99.8945 2,691,030 0.1055 363,625
1.03 议案名称：审议及批准公司与中国铝业集团有限公司重续矿石供应协议项下的持续关联交易及该交易于 2022-2024 年三个年度的交易上限额度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 1,058,320,509 99.7749 2,387,405 0.2251 55,000
H 股 1,490,738,154 99.9795 306,250 0.0205 300,250
普通股合计： 2,549,058,663 99.8944 2,693,655 0.1056 355,250
1.04 议案名称：审议及批准公司与中国铝业集团有限公司重续工程设计、施工和监理服务供应协议项下的持续关联交易及该交易于 2022-2024 年三个年度的交易上限额度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 1,058,320,509 99.7749 2,387,405 0.2251 55,000
H 股 1,490,733,079 99.9791 311,325 0.0209 300,250
普通股合计： 2,549,053,588 99.8942 2,698,730 0.1058 355,250
1.05 议案名称：审议及批准公司与中国铝业集团有限公司于土地使用权租赁协议项下的持续关联交易于 2022-2024 年三个年度的交易上限额度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 1,058,320,509 99.7715 2,423,305 0.2285 19,100
H 股 1,490,731,979 99.9809 284,750 0.0191 327,925
普通股合计： 2,549,052,488 99.8939 2,708,055 0.1061 347,025
1.06 议案名称：审议及批准公司与中国铝业集团有限公司重续固定资产租赁框架协议项下的持续关联交易及该交易于 2022-2024 年三个年度的交易上限额度审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 1,058,320,509 99.7749 2,387,405 0.2251 55,000
H 股 1,490,719,604 99.9799 299,650 0.0201 325,400
普通股合计： 2,549,040,113 99.8947 2,687,055 0.1053 380,400
2.议案名称：审议及批准关于公司拟与中铝融资租赁有限公司继续签订《融资租赁合作框架协议》及该交易于 2022-2024 年三个年度交易上限额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 1,058,320,509 99.7715 2,423,305 0.2285 19,100
H 股 1,490,714,204 99.9777 332,650 0.0223 297,800
普通股合计： 2,549,034,713 99.8920 2,755,955 0.1080 316,900
(二) 累积投票议案表决情况
3.00 审议及批准关于选举公司监事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
3.01 选举林妮女士为公司第七届监 7,646,793,646 97.5249 是
事会股东代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权（附注）
序号 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数
审议及批准公司与中国
铝业集团有限公司重续
社会和生活后勤服务供
1.01 应协议项下的持续关联 1,058,320,509 99.7749 2,387,405 0.2251 55,000
交 易 及 该 交 易 于
2022-2024 年三个年度
的交易上限额度
审议及批准公司与中国
铝业集团有限公司重续
产品和服务互供总协议
1.02 项下的持续关联交易及 1,058,320,509 99.7749 2,387,405 0.2251 55,000
该交易于 2022-2024 年
三个年度的交易上限额
度
审议及批准公司与中国
铝业集团有限公司重续
1.03 矿石供应协议项下的持 1,058,320,509 99.7749 2,387,405 0.2251 55,000
续关联交易及该交易于
2022-2024 年三个年
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